广东明珠集团股份有限公司2021年度业绩说明会直播结束
日期:2022年5月16日 地点:上证报路演中心 时间:15:00-16:00
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(1)公司概况
广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“广东明珠”)于1993年9月18日经广东省经济体制改革委员会“粤股审[1993]61号”批准由原广东明珠球阀集团公司改组为广东明珠球阀集团股份有限公司(2003年5月14日更名为广东明珠集团股份有限公司)。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]189号文核准,公司于2001年1月4日在上海证券交易所上网发行6000万股人民币普通股股票(A股),发行价格每股人民币5.50元。2001年1月11日公司在广东省工商行政管理局进行变更登记,营业执照注册号为440000000023440,股本为人民币170,873,300元。股票简称“广东明珠”,股票代码为“600382”。
2006年6月12日,公司进行股权分置改革,按非流通股股东向全体流通股股东每10股支付3.3股对价的方案实施。股权分置改革实施后,公司总股本170,873,300股,均为流通股,其中:有限售条件的股份为91,073,300股,占公司总股本的53.30%;无限售条件的股份为79,800,000股,占公司总股本的46.70%。
根据2007年9月12日股东大会决议及修改后章程的规定,公司以2007年10月18日为股权登记日及总股本170,873,300股为基数,以资本公积170,873,300.00元向全体股东同比例转增股份总额170,873,300股,转增后公司股本变更为341,746,600股。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及2016年第一次临时股东大会通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东明珠集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1507号)核准,公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)125,078,142.00股,每股发行价格为15.99元,募集资金总额为人民币1,999,999,490.58元。变更后的认缴资本(股本)为人民币466,824,742.00元。
根据公司2019年4月18日的股东大会及修改后章程的规定,公司以2018年12月31日的总股本466,824,742股为基数,以资本公积140,047,423.00元向全体股东同比例转增股份总额140,047,423股,转增后公司股本变更为606,872,165股。
2020年5月8日,公司股东大会审议通过了关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案,以公司期末余额的总股本606,872,165股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),共计派发现金股利36,412,329.90元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增182,061,650股,转增后公司总股本增加至788,933,815股。
公司经营范围:实业投资;股权投资;科创企业孵化服务;企业管理咨询;城镇、园区、社区的投资、开发建设和运营;物业管理及提供自有物业、场地租赁及配套商务服务;供应链管理服务;道地药材、药食同源植物的种植、收购、加工、销售;药品生产、销售(中药饮片、中成药);生物医药研发、检测;科学文化技术推广、服务;批发零售业;货物和技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2021年12月29日公司第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组事项,置出广东明珠集团城镇运营开发有限公司92%股权、置入大顶矿业经营性资产包,公司之子公司广东明珠集团矿业有限公司承接大顶矿业经营性资产包。至此公司主营业务将由土地一级开发及贸易转向铁矿采选、铁精粉生产销售。
(2)公司发展战略
公司将顺应经济发展新常态,发扬“团结、务实、拼搏、创新”的企业精神,坚持“以人为本、诚信勤勉、稳健发展”的经营理念,紧跟国家宏观政策规划方向,充分利用上市公司的资源夯实公司主业,提升经营质量,全面落实安全生产,兼顾业务发展和风险管控,寻找符合公司战略发展的项目,通过与战略投资者、合作方、经营团队共同投资等形式协同内外部资源,提升公司的综合竞争力和抗风险能力。同时,按照国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的要求,整治生产过程中的污染物,打造绿色矿山。公司将投入资源对大顶矿区储量进行进一步勘探,积极利用大顶矿区固废矿渣等加工生产碎石和机制砂,开拓新的业务和业绩增长点,以更好的经营成果回报公司的全体投资者。
(3)经营计划
2022年,公司将集中主要资源聚焦矿业主业发展,加快重大资产重组后明珠矿业的整合,提升铁矿产量和销量,扩大砂石产能,提升大顶矿区建筑用花岗岩矿、变质砂岩矿、矽卡岩矿和建设用砂(强风化花岗岩)矿等资源综合利用,努力实现2022年度经营目标。
同时,公司将持续推进盘活共同合作投资房地产项目的抵债资产,将制定“怡景花园”、“联康城”项目抵债房产的销售计划和专项考核方案,指定专人负责,将销售目标作为相关责任人的年度考核指标纳入年度绩效考核。积极应对抵债房产受疫情、国家政策等不可控因素的影响,加大抵债房产的销售力度,做好抵债资产的销售计划和存货去化工作,尽快回笼资金,降低损失。密切跟进“经典名城”、“泰宁华府”和“鸿贵园”诉讼项目案件的进展情况,确保案件判决对公司有利,后续根据法院判决结果加大判决资产的处置、回收力度,争取最好的执行结果,最大限度降低损失,保护上市公司利益。
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黄丙娣 女士
广东明珠集团股份有限公司 董事长兼总裁
女,1966年出生,汉族,中共党员,工商管理硕士,注册会计师。1988年6月本科毕业于广州对外贸易学院财务管理专业,2014年12月硕士毕业于华南理工大学高级管理人员工商管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事长、董事、总裁。曾任广东明珠集团股份有限公司董事长助理,广东省化工进出口公司财务部副经理,广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理,广东省广新外贸集团有限公司财务部主办、主管,广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、首席财务执行官兼财务部经理,湛江港广新能源矿业公司董事,佛山塑料集团股份有限公司(后更名为“佛山佛塑科技集团股份有限公司”)党委书记、党委副书记、董事、董事长、副董事长、总裁、财务总监(财务负责人);佛山市卓越房地产开发有限公司董事,佛山市合盈置业有限公司董事,佛山市三水长丰塑胶有限公司董事,佛山市金辉高科光电材料有限公司董事、董事长、法定代表人,广东合捷国际供应链有限公司董事,佛山华韩卫生材料有限公司董事、董事长、法定代表人,佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人,宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人,佛山市易晟达科技有限公司董事、董事长,广东省佛塑新能源有限公司董事、董事长,合创汽车科技有限公司董事长助理、中台负责人。
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周 荣 先生
广东明珠集团股份有限公司 独立董事
男,1959年出生,汉族,同济大学汽车专业硕士研究生,研究员级高级工程师,中国汽车技术研究中心资深首席专家,汽车标准化研究所原总工程师,全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会原秘书长,中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专委会原副主任委员,国际标准化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家,河北工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后主持或独自承担了国家科技部863项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车技术研究中心的科研项目30项。获中国汽车科技进步奖三等奖2项,天津市科技进步二等奖1项,中国标准创新贡献奖1项,教育部科技进步奖二等奖1项,获国家发明专利(已授权)2项,实用新型专利(已授权)7项,主持编写电动汽车国家标准30项,编辑出版专著2本,在核心科技刊物上发表50多篇论文。2019年荣获国家科技进步二等奖1项。现任广东省佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事、比亚迪汽车有限公司研究院技术顾问、浙江万马股份有限公司独立董事、广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事。
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饶健华 先生
广东明珠集团股份有限公司 董事兼财务总监
男,1966年出生,汉族,本科学历,会计师、国际注册内部审计师。1986年7月毕业于广东省对外贸易学校会计专业;1991年6月专科毕业于暨南大学会计专业(自学考试);2002年12月本科毕业于暨南大学会计专业(自学考试)。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事、财务总监。曾任中国化工进出口总公司广东省分公司会计,德国汉堡金马国际贸易有限公司财务部经理,广东侨鹏化工有限公司财务部经理,广东中化贸易有限公司财务部经理,佛山佛塑科技集团股份有限公司财务会计部副总经理、总经理,佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司副总经理兼财务部经理,广州华工百川科技有限公司副总经理,广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理,广新海事重工股份有限公司总经理助理兼财务部部长、财务总监、首席风控官,国义招标股份有限公司财务总监。
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李 杏 女士
广东明珠集团股份有限公司 董事会秘书
女,1991年出生,汉族,中国政法大学经济法硕士,广东外语外贸大学经济学学士,中国法学会会员、兴宁市法学会理事。现任广东明珠集团股份有限公司第十届董事会董事会秘书、法规部经理(兼)。曾任浦发银行深圳罗岗支行公司客户经理助理、农业银行深圳分行客户经理、广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、证券事务代表(兼)、综合部经理(兼)、第九届董事会董事、法规部经理(兼)、证券事务代表(兼)。
广东明珠黄丙娣
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游客83469 问 广东明珠周荣
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广东明珠周荣 答
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广东明珠黄丙娣 答
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广东明珠黄丙娣
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