苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于控制权转让事项投资者说明会直播结束

日期:2021年11月26日 地点:上证报路演中心 时间:14:00-15:00

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于控制权转让事项投资者说明会

公司简介
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  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司创建于2003年9月,总股本1.28亿股。现任董事长洪建沧先生。2017年10月23日在上海证券交易所上市,股票代码为603922。公司主要从事汽车零部件的模具设计、冲压、焊接、ED、涂装加工,同时还从事高强度汽车零部件的工装设计、制造和加工。
  自公司成立以来始终秉承“诚信、和谐、积极、创新”的经营理念,以行业政策为发展导向,积极响应整车市场动向,经过十多年在汽车冲压零部件研发、生产领域的积累,与上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、东南汽车、广汽菲克、广汽乘用车、福建奔驰、吉利汽车、东风裕隆等国内知名整车制造商的一级供应商及大陆汽车、博世汽车BOSCH、英国CVG、德国BENTELER、加拿大COSMA、法国Feurecia等世界著名跨国汽车零部件供应商建立了长期稳定而良好的战略合作关系。
  为配合整车商区域布局产能的战略,公司分别在长沙、重庆、福建设立了生产基地,以达到同步开发、供货及时、节约成本等目的,形成全方位服务客户的能力;公司自成立以来与客户保持了良好的合作深度合作关系,能够满足整车制造商及世家知名零部件制造商同步开发的要求,先后获得整车制造商及世界零部件制造商颁发之年度优秀供应商、年度质量优秀奖、年度产品开发优秀奖、年度最佳供应商、年度设计开发优秀奖等奖项。

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嘉宾介绍
  • 洪建沧 先生

    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事长/高德投资有限公司 董事

  • 洪伟涵 先生

    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 副董事长/金鹤集团有限公司 董事

  • 刘 栩 先生

    海南众德科技有限公司 执行董事

  • 张其奇 先生

    上海励炯企业管理有限公司 执行董事

  • 杨依平 先生

    西南证券股份有限公司 投行部副董事

  • 张   诤 先生

    北京通商律师事务所 合伙人

  • 田正之 先生

    华泰联合证券有限责任公司 TMT一部高级经理

  • 王梦婕 女士

    上海方达律师事务所 合伙人

  • 邹一飞 先生

    苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会秘书

现场照片
  • 金鸿顺汽董事长洪建沧先生
  • 金鸿顺副董事长洪伟涵先生
  • 华泰联合证券TMT一部高级经理田正之先生
  • 上海方达律师事务所合伙人王梦婕女士
  • 金鸿顺董事会秘书邹一飞先生
  • 路演现场
  • 路演现场
文字互动

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于控制权转让事项投资者说明会圆满结束了,感谢您的热情参与!再见!

游客08823 问 励炯企管张其奇

刘栩和华平是什么关系?我们看到华平曾投资翰德东辉资产管理有限公司,而刘栩翰德东辉董事长,张其奇先生任职的公司与刘栩先生任职的公司在如注册地址、办公电话上有重合,您如何解释?

励炯企管张其奇

众德科技和励炯企管及其实际控制人在本次交易中并不存在一致行动关系或关联关系。谢谢!

游客09191 问 华泰联合田正之

刘栩和华平投资是什么关系?是否存在规避要约收购的情形?

华泰联合田正之

众德科技和励炯企管及其实际控制人在本次交易中并不存在一致行动关系或关联关系。励炯企管的本次协议转让不存在规避强制要约收购的情形。谢谢!

游客07896 问 众德科技刘栩

请问上市公司是否进军特殊资产投资领域

众德科技刘栩

请关注上市公司公告,感谢您的关注。

游客08135 问 众德科技刘栩

请问,刘栩先生和华平股份是否存在关联关系?

众德科技刘栩

尊敬投资者您好,不存在关联关系。

游客06770 问 众德科技刘栩

请问 新股东会带来什么新的资源 谢谢

众德科技刘栩

尊敬的投资者,您好:我们计划上市公司目前的闲置产能、淘汰较为老旧的产能,我们打算利用我们的产业资源优势,积极地去寻找一些新的发展机遇,择机推进同行业的业务延伸和拓展,为公司发展增添新动能。这是一个初步的计划,后续实施情况请各位投资者关注公司届时发布的公告。

游客08623 问 励炯企管张其奇

刘栩和华平股份是什么关系?我们看到华平曾投资翰德东辉资产管理有限公司,而刘栩翰德东辉董事长,张其奇先生任职的公司与刘栩先生任职的公司在如注册地址、办公电话上有重合,您如何解释?

励炯企管张其奇

您好,励炯企管作为财务投资人受让上市公司股权的投资目的主要系看好上市公司的发展前景,并预期通过投资取得合法收益及回报。谢谢!

游客05974 问 众德科技刘栩

收购方所控制的核心企业经营状况如何?是否具备履约能力?

众德科技刘栩

尊敬的投资者,您好!
截止到去年底,也就是2020年12月31日,我们的核心企业P&D Holding Limited,总资产规模达到113.34亿元,净资产为37.79亿元;核心企业翰德集团有限公司总资产规模达到64.99亿元,净资产为36.33亿元。经审计后,P&D Holding Limited最近两个完整会计年度净利润超过12亿元,翰德集团有限公司最近两个完整会计年度净利润超过5亿元,合计超过17亿元。因此,我们是有充足的资金实力完成本次收购的。
感谢您的关注!

游客06028 问 西南证券杨依平

控股股东本次股份出让价格为19.54元/股,为何低于市场价出让控制权?

西南证券杨依平

尊敬的投资者,您好!
众德科技通过协议转让方式,取得股权的价格为19.54元/股,为协议签署前一交易日上市公司股票收盘价的104.10%,对应溢价率为4.10%。本次股份出让价格系双方在交易规则规定范围内、经协商一致确定的。具体转让价格及交易情况请查阅公司已披露的相关公告。
感谢您的关注!

游客06012 问 励炯企管张其奇

华平投资是否有对上市公司产生影响的后续计划?

励炯企管张其奇

尊敬的投资者,您好!
本次权益变动完成后我们将持有的上市公司25,587,200股的股份,并有权向上市公司提名一名非独立董事及两名独立董事。除该等情况外,我们在股权架构、经营管理等方面未计划对上市公司施加其他影响。作为上市公司的重要股东,我们将在合作机会和业务资源方面,结合自身优势助力上市公司发展壮大。
励炯企管未来拟减持股票时,将遵守中国证监会、上交所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,并履行相关信息披露义务。
感谢您的关注!

游客06055 问 华泰联合田正之

你们两家是否存在一致行动关系或关联关系?

华泰联合田正之

尊敬的投资者,您好!
励炯企管与众德科技及其实际控制人不存在达成一致行动协议或其他类似安排,本次投资我们主要是从财务投资角度、基于华平投资内部独立决策而做出。交易完成后将单独持有上市公司19.99%股份,且不会进一步谋求上市公司控制权,不存在与众德科技共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权数量的意图。
感谢您的关注!

游客05994 问 金鸿顺邹一飞

这次控股权转让目前进展如何?

金鸿顺邹一飞

尊敬的投资者,您好!
根据相关安排,上市公司将于11月29日召开2021年第一次临时股东大会,审议豁免自愿性股份锁定承诺的议案。公司将会按照证监会、交易所相关规定履行信息披露义务,及时披露本次控股权转让的进展情况。
感谢您的关注!

游客05938 问 金鸿顺洪建沧

股东控制权出让后,仍然持有上市公司22.26%的股份,公司未来将如何定位,股东是否会继续出售股份?

金鸿顺洪建沧

尊敬的投资者,您好!
根据上市公司在2021年09月28日披露的简式权益变动报告书(金鹤集团),金鹤集团除本次权益变动以外,在未来12个月内将不再继续增加其在上市公司中拥有权益股份;根据上市公司在2021年09月28日披露的详式权益变动报告书(众德科技),本次股份协议转让完成后,公司原控股股东金鹤集团及其关联方应积极配合并接受众德科技发出的要约。
感谢您的关注!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!
  欢迎参加苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于控制权转让事项投资者说明会。本次说明会由上海证券报•中国证券网承办。您可以通过中国证券网参与互动,感谢您的关注。
  首先来了解一下金鸿顺本次控制权转让的基本情况。
  2021年9月26日,上市公司控股股东金鹤集团、高德投资与海南众德科技有限公司、上海励炯企业管理有限公司《股份转让协议》转让完成后,海南众德将持有公司29.99%股份,励炯企管持有公司19.99%股份。
  具体内容详见公司于2021年9月28日在指定信息披露媒体披露的《金鸿顺控股股东及股东签署《股份转让协议》、公司实际控制人拟发生变更的提示性公告暨公司复牌公告》等公告。
  本次交易需上市公司董事会、股东大会审议同意豁免洪建沧、洪伟涵自愿性承诺的股份限售,2021年10月28日经公司董事会、监事会审议通过了《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。
  该议案尚需经2021年第一次临时股东大会审议,股东大会是否审议通过存在不确定性。本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性;控制权变更能否完成存在不确定性。本次股份转让完成后,众德科技后续是否能通过部分要约收购的方式,收购上市公司不超过21.00%的股份,相关方案尚未制定明确计划,具体时间和安排具有重大不确定性。
  为加强与投资者的交流,使投资者更加全面、详细地了解公司情况,公司决定召开关于控制权转让事项投资者说明会。在今天的活动中,金鸿顺管理层主要成员、及控制权转让事项的相关人员一起做客中国证券网,将与投资者进行为时1小时的在线沟通交流。欢迎大家积极参与。
  下面,介绍出席本次投资者说明会的嘉宾,他们分别是:
  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事长,高德投资有限公司董事洪建沧先生
  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副董事长,金鹤集团有限公司董事洪伟涵先生
  海南众德科技有限公司执行董事刘栩先生【在线】
  上海励炯企业管理有限公司执行董事张其奇先生【在线】
  西南证券股份有限公司投行部副董事杨依平先生【在线】
  北京通商律师事务所合伙人张诤先生【在线】
  华泰联合证券有限责任公司TMT一部高级经理田正之先生
  上海方达律师事务所合伙人王梦婕女士
  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会秘书邹一飞先生
  感谢各位嘉宾的光临!
  接下来是问答环节,欢迎现场的投资者积极提问。

会议嘉宾

    • 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事长/高德投资有限公司 董事
    • 洪建沧 先生
    • 提问
    • 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 副董事长/金鹤集团有限公司 董事
    • 洪伟涵 先生
    • 提问
    • 海南众德科技有限公司 执行董事
    • 刘 栩 先生
    • 提问
    • 上海励炯企业管理有限公司 执行董事
    • 张其奇 先生
    • 提问
    • 西南证券股份有限公司 投行部副董事
    • 杨依平 先生
    • 提问
    • 北京通商律师事务所 合伙人
    • 张   诤 先生
    • 提问
    • 华泰联合证券有限责任公司 TMT一部高级经理
    • 田正之 先生
    • 提问
    • 上海方达律师事务所 合伙人
    • 王梦婕 女士
    • 提问
    • 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会秘书
    • 邹一飞 先生
    • 提问


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