光庭信息首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会直播结束

公司客户包括日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、马瑞利等全球领先的汽车零部件供应商以及日产汽车、上汽集团、雷诺三星、长安汽车等国内外知名的汽车整车制造商。除此以外，公司还与佛吉亚歌乐、上汽集团、电装成立合资公司，共同探索汽车电子软件发展的新技术与新模式。谢谢您的关注！

报告期内各期，公司研发费用金额分别为2,106.59万元、3,166.42万元、3,718.55万元、1,506.25，占营业收入的比例分别为8.68%、10.40%、11.12%、8.93%。截至2021年6月30日，公司研发与技术实施人员1,240人；公司硕士以上人员144人，占员工总人数的10.16%。谢谢您的关注

发行人主要通过定制软件开发、软件技术服务、第三方测试服务、软件许可以及系统集成向客户提供产品或服务。公司先后承担了“日本电产-广汽新能源电驱动系统”、“日本电产-吉利新能源电动助力转向系统”、“延锋伟世通-通用汽车仪表显示系统”、“延锋伟世通-大众汽车车载信息娱乐系统”、“佛吉亚歌乐-日产联盟第二代车载信息娱乐系统”、“马瑞利-基于4G的新一代车载通讯系统（T-BOX）”等项目的定制化软件开发，产品成功应用于奔腾T77、日产奇骏、英菲尼迪Q50、日产天籁、标致5008、广汽埃安等量产车型。具体请参考公司招股说明书业务与技术部分的披露。谢谢

公司是一家主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业。
在近十载的发展历程中，公司的业务由车载导航系统逐渐拓展至车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）、底盘电控系统、电驱动系统等领域，具备了面向智能网联汽车的全域全栈软件开发能力。感谢您对公司的关注！

稳定股价预案的具体措施为：公司回购公司股票，公司控股股东、实际控制人增持公司股票，董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。谢谢!

二级市场价格受多种因素影响，个人无法对此做出判断，但对于光庭信息的未来发展充满信心。希望有更多投资者关注和参与，公司将以更加优良的业绩回报股东的支持与厚爱。谢谢!

公司目前暂未在首都北京设立办事机构，后续公司将根据业务发展需求进行区域布局，请关注公司的后续发展和信息披露。谢谢!

公司预计 2021 年度实现营业收入 41,800-44,000 万元，预计实现归属于母公司股东的净利润为7,400-8,400万元，具体参见招股说明书相关部分的披露。上述 2021 年度业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经发行人会计师审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。

公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和咨询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，第三方测试服务收入分别为2,627.54万元、4,055.80万元、5,325.11万元和2,562.50万元，2018年度至2020年度复合增长率为42.36%，保持快速增长趋势。2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司第三方测试服务收入占主营业务收入的比例分别为10.84%、13.36%、15.97%和15.24%，基本保持稳定。谢谢

股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题，如果有冲突，应该说，两者的轻重关系还是有的。企业发展是基础，如果没有公司的发展，就谈不上股东的利益。所以说，不管是大股东，还是小股东，我们都应该把公司的发展放在首位。谢谢!

2019年公司第三方测试服务收入为4,055.80万元，较上年增长1,428.27万元，增幅为54.36%，主要是：①基于公司与日产汽车合作的中国地图走行测试项目的成功经验，公司后续又取得了雷诺三星、东风汽车等汽车整车制造商的走行测试项目，其中，2019年公司对雷诺三星的第三方测试收入为1,059.47万元，对东风汽车的第三方测试收入为336.07万元。②公司对日本电产、马瑞利、上汽集团的智能网联汽车软硬件测试项目增加也促进了2019年第三方测试服务收入的增长。
2020年公司第三方测试服务收入为5,325.11万元，较上年增长1,269.31万元，增幅为31.30%，主要是：①公司新增了与丰田通商先端电子（大连）有限公司（以下简称“丰田通商”）走行测试业务的合作，2020年对其业务收入金额为1,147.21万元。基于公司与日产汽车、雷诺三星、东风日产汽车中国地图走行测试项目的成功经验，丰田通商委托公司为其提供自动驾驶传感器测试服务，提升了公司第三方测试服务收入规模。②公司对日本电产的第三方测试服务业务收入规模较上年增加了779.64万元，主要是基于新能源汽车行业步入快速发展期以及日本电产在国内车载电控市场占有率的不断扩大，公司为其提供的电机控制器耐久性试验和电磁兼容性试验规模随之提升。谢谢

2019年软件许可收入较上年增长62.11%，主要系对日立的软件许可收入增加。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司主营业务收入主要由汽车电子软件和技术服务及地理信息系统（GIS）行业应用两项收入构成，其中汽车电子软件和技术服务是公司收入的最主要来源，2018年、2019年、2020年、2021年上半年，实现收入分别为19,442.51万元、27,439.19万元、29,506.59万元和15,936.00万元，占主营业务收入的比重分别为80.18%、90.39%、88.51%和94.80%。汽车电子软件和技术服务业务收入报告期内实现了快速增长，2018年度至2020年度年均复合增长率达23.19%，驱动了公司整体业绩的增长。
地理信息系统（GIS）行业应用系公司为自然资源、住建、税务、旅游等行业的政府行政管理部门，提供信息化综合解决方案、数据处理、可视化及分析和挖掘服务，包括时空大数据云平台、自然资源综合执法信息化解决方案、智慧旅游信息化解决方案、空间地理数据采集和处理服务等。2018年、2019年、2020年、2021年上半年，各期实现收入分别为4,806.26万元、2,917.05万元、3,828.75万元和874.41万元，占主营业务收入的比重分别为19.82%、9.61%、11.49%和5.20%。谢谢

汽车电子软件和技术服务是公司主营业务收入的主要来源，2018年、2019年、2020年、2021年上半年，按具体应用领域可分为智能座舱、智能电控、智能网联汽车测试、移动地图数据服务、智能驾驶五项业务。其中，智能座舱、智能电控、智能网联汽车测试、移动地图数据服务业务收入规模较大，2018年、2019年、2020年、2021年上半年，收入合计占汽车电子软件和技术服务业务收入的比重分别为97.91%、96.96%、96.63%和97.45%。智能驾驶业务报告期内收入规模较小，是公司战略布局领域。谢谢

公司智能座舱解决方案主要包括用户体验（UX）设计和人机界面（HMI）软件开发服务、仪表平台软件解决方案、软硬分离解决方案、虚拟化座舱整体解决方案以及T-BOX软件解决方案。2018年、2019年、2020年、2021年上半年，，智能座舱业务收入占汽车电子软件和技术服务的比重分别为49.09%、42.13%、38.34%和41.42%，是公司的传统核心优势业务。2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司智能座舱销售收入分别为9,544.12万元、11,561.36万元、11,313.26万元和6,600.55万元，收入有所增长。伴随着提升用户驾驶体验理念的推广和技术的成熟，座舱智能化需求快速增长。在智能座舱业务下，公司主要为日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、MSE、马瑞利等知名汽车电子零部件供应商及日产汽车、蔚来汽车等汽车整车制造商提供液晶仪表盘、抬头显示系统（HUD）、车载信息娱乐系统、流媒体后视镜、车载通信系统（T-BOX）等各种零部件的软件定制开发和技术服务，收入规模有所增长。谢谢

公司智能电控业务主要为客户提供新能源电机控制器解决方案、电子助力转向系统应用软件开发服务与电子伺服制动系统应用软件开发服务。智能电控是公司重要的业务增长点，2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司智能电控业务的销售收入分别为2,440.61万元、5,939.21万元、7,900.48万元和2,989.95万元，收入有所增长。目前公司智能电控业务的主要客户为日本电产，公司与日本电产较早就建立了战略合作关系，是其在中国市场的重要战略伙伴，日本电产近年来在国内汽车零部件市场及新能源汽车领域的市场份额的提升，带动了公司智能电控业务规模不断增长。谢谢

公司地图数据服务主要针对各种移动出行和应用场景为客户提供基于地图的深度定制开发和移动大数据增值服务，公司目前的主要产品包括全球导航电子地图编译系统、L2 自动驾驶地图更新服务平台。2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司地图数据业务收入分别为3,323.20万元、3,668.19万元、3,813.72万元和2,866.86万元，收入持续增长，主要是2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司与日立、华为、日产汽车等客户的合作项目不断增加所致。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司境内收入为15,716.44万元、17,781.30万元、19,889.63万元和11,379.33万元，占主营业务收入的比重分别为64.81%、58.58%、59.67%和67.69%。2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司境外收入为8,532.34万元、12,574.94万元、13,445.71万元和5,431.09万元，占主营业务收入的比重分别为35.19%、41.42%、40.33%和32.31%。公司境外收入主要来源于日本。谢谢

公司股票申购日期为2021年12月13日，缴款日期为2021年12月15日，本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市，请关注公司后续公告。

公司主营业务成本由人工成本、技术服务费、交通差旅费、软硬件采购、折旧摊销等构成，主要为人工成本。公司所属软件和信息技术服务行业专业性强，对于专业人才的要求较高，公司员工的技术水平和专业能力直接决定公司产品及服务质量，保持核心员工的稳定并及时扩充人才队伍至关重要。公司成本中人工成本占比较大，工资水平的提升对公司的成本有较大影响，人工成本成为影响公司盈利水平的重要因素。谢谢

稳定股价预案的具体措施为：公司回购公司股票，公司控股股东、实际控制人增持公司股票，董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票。谢谢

公司管理层结合公司所属行业情况及自身业务特点，营业收入增长率和毛利率指标对公司有重要意义，对公司成长性和盈利能力具有较强预示作用。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司定制软件开发收入分别为12,853.12万元、15,479.14万元、16,161.39万元和7,642.77万元，2018年度至2020年度收入复合增长率达12.13%，增速较快。2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司定制软件开发收入占主营业务收入的比重分别为53.01%、50.99%、48.48%和45.46%，是公司最主要的收入来源。谢谢

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑釆取现金方式分配利润。谢谢

2020年，定制软件开发业务收入为16,161.39万元，较2019年增长了682.25万元，增幅为4.41%，主要系公司当期新增与李尔（上海）汽车部件技术有限公司、日本歌乐株式会社等新客户的车载通讯系统（T-BOX）、车载信息娱乐系统等业务的合作。谢谢

2020年公司软件技术服务收入为10,025.49万元，较上年增长1,551.88万元，增幅为18.31%，主要系：①公司新增了与电装光庭现场技术支持业务的合作，2020年对其现场技术支持业务收入金额为1,363.87万元。电装光庭是公司与电装合资成立，主要协助电装进行丰田汽车等日系汽车的智能座舱软件开发，通过在国内本土化经营提升经营效率、加强对客户的本地服务响应。由于电装光庭成立时间较短，业务团队组建需要一定时间，其当年承接了丰田汽车多个车型的仪表软件开发项目，开发人手相对不足，因此2020年向公司采购现场技术支持服务金额较大。②2020年，公司对华为的现场技术支持业务收入较上年增加了1,270.77万元，主要是公司与华为的合作模式按客户要求转变为以现场技术支持为主，并且新增了与华为终端有限公司的业务合作，因此收入规模增长较多。③随着日本电产在中国的业务规模提升，公司对尼得科的销售收入持续增长，2020年公司对其现场技术支持收入较上年增长了833.27万元。谢谢

自 2020 年第一次临时股东大会聘任独立董事后，各独立董事均出席了任职期间的历次董事会和股东大会，能够依据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行相关权利和义务，努力维护中小股东的利益，对公司重大事项和关联交易事项的决策、对公司完善法人治理结构与规范运作起到了积极作用。截至招股说明书签署日，独立董事未对有关决策事项提出异议。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司软件技术服务收入分别为5,741.29万元、8,473.61万元、10,025.49万元和6,175.51万元，2018年度至2020年度收入复合增长率为32.14%，实现了快速增长。2018年、2019年、2020年、2021年上半年，软件技术服务收入占主营业务收入的比重分别为23.68%、27.91%、30.07%和36.74%，是公司主要收入来源之一。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，软件技术服务中，现场技术支持收入分别为4,615.14万元、7,095.39万元、8,043.26万元和5,495.95万元，收入占比分别为80.39%、83.74%、80.23%和89.00%，系主要的收入来源。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司营业成本为12,596.09万元、15,654.01万元、16,747.42万元和8,877.99万元，主营业务成本为12,583.44万元、15,586.38万元、16,662.82万元和8,856.57万元，占营业成本的比重分别为99.90%、99.57%、99.49%和99.76%。谢谢

公司主要成本由人工成本、技术服务费、交通差旅费、软硬件采购、折旧摊销费等构成，其中人工成本是公司主要的成本项目。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司定制软件开发的毛利率分别为52.75%、54.57%、55.33%和51.05%。
2019年，定制软件开发毛利率为54.57%，较上年提升1.82%，主要是A.毛利率较高的汽车电子领域软件定制软件开发业务的收入占比由86.91%提升至94.45%。由于公司综合考虑了行业发展情况以及自身优势，决定将汽车电子软件及技术服务业务作为战略重点方向，将更多精力和资源用于发展汽车电子软件和技术服务相关业务，收缩了在地理信息系统（GIS）行业应用业务的布局，导致2019年度地理信息系统（GIS）行业应用收入规模降低。B.地理信息系统（GIS）行业应用领域定制软件开发毛利率由38.94%提升至60.74%，主要是2019年公司的国资管理平台、土地执法类项目金额较大，相关软件系统的成熟度和软件复用率较高，同时公司减少了新业务的开拓，因此毛利率水平提升较大。
2020年，定制软件开发毛利率为55.33%，较2019年提升了0.76%，主要是随着公司与日本电产、日本歌乐株式会社等日本优质客户的收入占比的提升，汽车电子领域软件定制软件开发业务的毛利率从54.21%提升至57.10%所致。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，软件技术服务毛利率分别为22.94%、29.52%、35.41%和34.47%，整体呈增长趋势。
2019年，软件技术服务毛利率较2018年度增加6.59%，剔除2018年亏损项目影响后，2019年软件技术服务毛利率提升主要是2018年公司设立了南京分公司，2018年末至2020年6月末，南京分公司员工人数分别为15人、27人和34人，减少了总部开发人员的交通差旅费支出。同时，由于规模效应，随着公司软件技术服务规模的增长，费用开支效率提高，使得交通差旅费的增长幅度小于收入增长幅度。
2020年，软件技术服务毛利率较2019年度增加5.88%，主要是：
A. 现场技术支持业务毛利率从26.84%提升至32.03%，增长了5.19%。a.疫情期间公司员工部分时间采用居家办公的形式为客户提供服务，减少了差旅成本；b.因为疫情，政府减免了2020年2-6月的基本养老保险、失业保险和工伤保险，在一定程度上降低了薪酬成本；c.由于2020年华为与供应商的合作模式发生了转换，公司与其合作模式由定制软件开发转变为以现场技术支持模式为主，华为业务的毛利率较高，提升了现场技术支持的平均毛利率水平。
B. 数据采集及整理服务毛利率从42.24%提升至50.92%，毛利率增长了8.68%。a.公司的数据业务团队的熟练程度、工作效率及规范化程度提升，节省了成本。b.数据采集及整理工作包括外业调查和内业处理工作，内业处理主要对采集回来的数据进行加工、校正、整理入库等，技术含量较高，是公司的核心优势所在，公司通过内部开发的数据转换工具，提升了数据处理效率，降低了成本，提升了毛利率水平。谢谢

2021年1-6月第三方测试服务毛利率较2020年提升8.06%，主要是公司当期承接的走行测试项目的收入比例有所提升，新增了与安波福、麦格纳等客户的走行测试项目合作，该部分业务的毛利率相对较高，拉升了第三方测试服务毛利率水平。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，智能座舱定制软件开发业务毛利率分别为54.89%、51.30%、52.88%和49.43%，毛利率较为稳定。谢谢

公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢！

公司在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和深交所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢！

公司客户主要为国内外知名汽车整车制造商、汽车零部件供应商和各级地方政府部门，上述客户内部通常存在严格的预算管理制度。在一个自然年度内，客户需求在一定程度上受客户年度预算工作的影响，即在预算编制与审批阶段，新增需求较少，在预算编制结束后，客户计划中的项目陆续实施，需求增加。随着项目的开展，根据项目周期以及客户的结算周期，公司在下半年结算的项目收入较多；此外，地理信息系统（GIS）行业应用业务政府部门的项目验收、结算工作主要集中在第四季度，因此公司第四季度的收入相对较大。谢谢

同行业可比公司中，凌志软件主要从事对日软件开发服务，与客户通常约定按月下单、按月验收，因此其年度收入分布较为均衡。诚迈科技主要从事软件技术人员劳务输出业务，按照项目当期实际投入的人月（或人天）以及约定的人月（或人天）单价确认收入，因此收入分布也较为均衡。除凌志软件和诚迈科技外，其他同行业可比公司第四季度收入占全年收入比重相对较高，营业收入亦存在季节性特征。因此，公司第四季度收入占比较高具有合理性，与同行业可比公司不存在重大差异。谢谢

同行业可比公司中，凌志软件主要从事对日软件开发服务，与客户通常约定按月下单、按月验收，因此其年度收入分布较为均衡。诚迈科技主要从事软件技术人员劳务输出业务，按照项目当期实际投入的人月（或人天）以及约定的人月（或人天）单价确认收入，因此收入分布也较为均衡。除凌志软件和诚迈科技外，其他同行业可比公司第四季度收入占全年收入比重相对较高，营业收入亦存在季节性特征。因此，公司第四季度收入占比较高具有合理性，与同行业可比公司不存在重大差异。谢谢

与同行业公司相比，公司经营规模相对较小，因此营业收入增速相对较快，2019年公司营业收入增长率均高于同行业可比公司。2020年度中科创达智能操作系统技术优势的持续扩大、市场份额的持续提升，智能物联网业务中智能计算模组出货量大幅增加导致其收入增长较快；2021年上半年中科创达智能网联汽车业务发展情况较好，带动整体业务收入增幅较大。2020年度及2021年上半年，诚迈科技主营业务收入增速较快一方面由于其软硬件产品的开发和销售业务收入较上年大幅增加，另一方面其合资厂商及新能源汽车客户新业务开拓情况较好，智能网联汽车软件业务收入增长较多。除中科创达和诚迈科技外，其他可比上市公司2020年度、2021年上半年主营业务收入增速均低于本公司。公司报告期内营业收入增长与同行业存在一定的差异，具有合理性。谢谢

公司第三方测试服务业务2018年人均创收较高主要是由于2018年日产汽车委托公司对其所开发自动驾驶系统进行中国本地化适应性测试和数据分析，测试范围涵盖国内各主要省市的大部分城市及城市周边的高速公路、国道等，由于公司在导航地图领域具备丰富经验，具有独特的竞争力，对客户议价能力较高，同时由于项目采用整体打包价的形式，公司对国内特殊路况熟悉程度高，避免了大量的重复走行，当年该项目收入占比较大，因此人均创收较高。谢谢

本次发行将采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或者中国证监会、深圳证券交易所等证券监管部门认可的其他发行方式。谢谢

公司本次拟募集的资金将投入到基于域控制器的汽车电子基础软件平台、智能网联汽车测试和模拟平台以及智能网联汽车软件研发中心三个项目中。基于域控制器的汽车电子基础软件平台顺应当前汽车电子电气架构由分布式架构向集中式架构演变的技术方向，智能网联汽车测试和模拟平台适应汽车网联化与智能化的发展趋势，智能网联汽车软件研发中心着眼于未来中长期内的汽车电子软件技术前沿，在紧密围绕公司现有的主营业务的基础上分别对公司的研发与业务平台进行有针对性地提升，更加贴近未来汽车发展的方向，为公司向客户提供更高质量的服务与产品提供支持，从而提升公司的持续经营能力，促进公司主营业务的良性发展。谢谢

2018年-2020年，公司智能电控业务毛利率不断提升主要是公司是日本电产中国地区重要的战略合作伙伴，随着合作年限的增加，合作经验逐步积累、技术逐渐成熟。随着下游新能源汽车以及汽车底盘电子控制系统市场需求的快速增加，以及日本电产在国内车载电机电控市场占有率的不断提升，与公司合作规模不断扩大，由于规模效应带动成本降低，毛利率逐步提升。谢谢

2019年，地理信息系统（GIS）行业应用领域定制软件开发毛利率为60.74%，较上年增长了21.79%，主要是2019年公司地理信息系统（GIS）行业应用软件开发收入规模较小，国资管理平台、土地执法类项目占比较高，相关软件系统的成熟度和软件复用率较高，因此毛利率水平提升较大。谢谢

2019年，现场技术支持毛利率较2018年度增加6.56%，主要是由于：A.特殊项目亏损导致2018年现场技术支持毛利率大幅降低。2018年公司对长安汽车的毛利额为-187.29万元，主要是公司对长安汽车外派项目属于业内首次挑战汽车电子软硬分离的技术研发，成本投入超出预期。扣除上述项目的影响后，公司2018年现场技术支持业务毛利率为25.50%。B.2018年年底公司设立了南京分公司并正式营运，2018年至2020年，南京分公司平均员工人数分别为15人、27人和36人，减少了总部开发人员的交通差旅费支出。同时，由于规模效应，随着公司软件技术服务规模的增长，费用开支效率提高，使得交通差旅费的增长幅度小于收入增长幅度，2019年现场技术支持业务毛利率提升。
2020年现场技术支持毛利率较2019年增长5.19%，主要是由于：A.疫情期间公司员工部分时间采用居家办公的形式为客户提供服务，减少了差旅成本；B.因为疫情，政府减免了2020年2-6月的基本养老保险、失业保险和工伤保险，在一定程度上降低了薪酬成本；C.由于2020年华为与供应商的合作模式发生了转换，公司与其合作模式由定制软件开发转变为以现场技术支持模式为主，华为业务的毛利率较高，提升了现场技术支持的平均毛利率水平。谢谢

本项目将充分利用和整合公司在汽车电子领域积累的全域全栈式软件开发能力，基于公司在软硬件分离技术、虚拟化技术等方面的领先研究成果，采用面向服务的新型架构，创新实现基于域控制器架构的新一代智能网联汽车基础软件平台。公司着眼于为未来汽车整车制造商构建汽车软件能力提供基础共性软件平台、设计标准和工程开发服务，成为汽车产业链重构后汽车整车制造商的软件战略合作伙伴，以全面升级公司的软件能力，提升公司在软件定义汽车时代的核心竞争力。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为416.87万元、2,029.93万元、1,510.27万元和5,418.60万元，主要为公司根据经营需要购置的办公设备、软件和土地使用权、建设新总部基地等；此外，公司出资4,900万元与电装签署战略合作协议，合资成立电装光庭汽车电子（武汉）有限公司，深化合作，强化了双方在智能座舱、车载仪表等领域的战略合作，为公司持续发展打下良好的基础。谢谢

公司应对流动性风险的措施包括：（1）建立应收账款催收制度，加大货款催收力度，保证及时回款；（2）定期监测货款回收及客户信用情况，适时通过法律手段催收，尽可能控制流动性风险；（3）优化存货结构，提升存货周转水平；（4）持续提升综合服务能力，加大对老客户销售金额，同时拓展客户群体，培育更多优质客户。谢谢

公司是一家致力于为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供汽车电子软件产品、技术服务及解决方案的高新技术企业。2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司经营保持快速发展态势，营业收入分别为24,277.28万元、30,457.35万元、33,437.45万元、16,858.39万元，2019年至2021年6月年公司营业收入较上年同期增长25.46%、9.78%、34.45%；公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,076.68万元、5,282.86万元、6,511.21万元、2,215.24万元，2019年至2021年6月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长71.71%、23.25%、12.35%；整体而言，公司报告期内主要业务发展势头良好，盈利规模呈增长趋势，公司在持续经营能力方面不存在重大不利变化或风险因素。谢谢

汽车所搭载的软件是汽车智能化和网联化的基础。一方面，伴随着汽车电子电气架构逐渐从分布式架构向域集中式架构演进，以及汽车功能越来越多样、复杂，汽车行业和信息技术行业的融合日益深入，软件定义汽车将成为重要发展趋势。另一方面，智能化、网联化、电动化已经成为汽车行业发展的方向，将带动传统汽车行业全面升级，引领汽车工业发生历史性的变革。在传感器和控制运算技术的创新以及软件功能升级的协同作用下，汽车可被软件重构和再造，软件将带动汽车技术的革新，汽车产品将不断增值并向个性化、差异化发展。由此，汽车功能应用的开发模式今后将类比于目前互联网应用的开发模式。通过软硬件分离的设计，未来汽车整车制造商只需向传统供应商采购符合软硬分离标准的硬件产品；而汽车电子软件服务商将基于标准的硬件平台进行汽车功能的开发。
随着汽车中软件价值比重的不断提升，汽车电子软件基础平台会变得越来越重要。为顺应行业发展的趋势，抓住行业发展机遇，公司拟进行基于域控制器的汽车电子基础软件平台项目的建设。本项目的建设，将充分利用和整合公司在汽车电子领域积累的全域全栈式软件开发能力，基于公司在软硬件分离技术、虚拟化技术等方面的领先研究成果，公司可为未来汽车整车制造商构建汽车软件能力提供基础软件平台、设计标准和工程开发服务，从而升级公司商业模式并成为汽车产业链重构后汽车整车制造商的软件战略合作伙伴。本项目的实施，有助于公司把握行业发展机遇，抢占软件定义汽车时代下行业发展的先机。谢谢

汽车所搭载的软件是汽车智能化和网联化的基础。一方面，伴随着汽车电子电气架构逐渐从分布式架构向域集中式架构演进，以及汽车功能越来越多样、复杂，汽车行业和信息技术行业的融合日益深入，软件定义汽车将成为重要发展趋势。另一方面，智能化、网联化、电动化已经成为汽车行业发展的方向，将带动传统汽车行业全面升级，引领汽车工业发生历史性的变革。在传感器和控制运算技术的创新以及软件功能升级的协同作用下，汽车可被软件重构和再造，软件将带动汽车技术的革新，汽车产品将不断增值并向个性化、差异化发展。由此，汽车功能应用的开发模式今后将类比于目前互联网应用的开发模式。通过软硬件分离的设计，未来汽车整车制造商只需向传统供应商采购符合软硬分离标准的硬件产品；而汽车电子软件服务商将基于标准的硬件平台进行汽车功能的开发。
随着汽车中软件价值比重的不断提升，汽车电子软件基础平台会变得越来越重要。为顺应行业发展的趋势，抓住行业发展机遇，公司拟进行基于域控制器的汽车电子基础软件平台项目的建设。本项目的建设，将充分利用和整合公司在汽车电子领域积累的全域全栈式软件开发能力，基于公司在软硬件分离技术、虚拟化技术等方面的领先研究成果，公司可为未来汽车整车制造商构建汽车软件能力提供基础软件平台、设计标准和工程开发服务，从而升级公司商业模式并成为汽车产业链重构后汽车整车制造商的软件战略合作伙伴。本项目的实施，有助于公司把握行业发展机遇，抢占软件定义汽车时代下行业发展的先机。谢谢

在汽车电子软件快速发展、软件定义汽车的大背景下，汽车整车制造商期望自主掌握软件语话权以掌握产业链价值分配、提升产品竞争力及品牌影响力，并以此掌握车辆数据和用户入口，实现全生命周期的质量管理和基于车辆端的运营增值服务，从而解决产业升级痛点。然而，由于缺少长期的软件开发积累和足够的汽车软件人才，汽车整车制造商的战略转型需要引入新型软件供应商作为战略合作伙伴。
本项目建设的基于域控制器的汽车电子基础软件平台将面向下一代汽车电子电气架构覆盖汽车智能驾驶、智能座舱、智能电控等主要领域。通过本项目提供的汽车电子软件基础平台，汽车整车制造商与汽车电子软件服务商能快速地对各种汽车功能进行定制开发，在市场中保持差异化竞争优势。项目建成后，将有助于我国汽车整车制造商掌握自主可控的操作系统，摆脱国际垄断企业控制，保护产业安全，并提高我国整车产品的市场竞争力。谢谢

公司深耕汽车电子软件业务近十载年，以卓越的产品软件工程能力和经验优势，以及快速、成熟、规模化的产品交付能力，在汽车智能化、网联化和电动化领域形成了以车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载导航系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）、底盘电控系统、电驱动系统等多项产品为支撑的核心竞争力。
本项目基于以域控制器为核心的第二代电子电气架构，将充分围绕智能座舱域控制器、智能驾驶域控制器、车身域控制器和新能源动力域控制器打造汽车电子基础软件平台，使公司在面向服务的软件架构、车联网、OTA、网络安全、功能安全等领域的开发能力得到大幅提升，进一步增强自身的研发实力，提升竞争门槛。通过基于域控制器的汽车电子软件基础平台的建设，公司将建立新的产业合作模式，公司将作为汽车整车制造商的新型软件供应商参与其软件设计和集成过程。与此同时，公司将打造适应未来汽车发展趋势的软件开发团队和软件开发管理流程，提升公司与产业链上下游的生态合作与管理能力，全面升级公司的软件竞争力。谢谢

公司的注册地址：武汉东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南光谷软件园六期 2 幢 8 层 208号。谢谢

该产品线主要为汽车整车制造商、汽车零部件供应商及自动驾驶算法公司， 提供智能座舱、自动驾驶等领域的测试评价、数据产品及模拟测试技术平台等 服务。谢谢

我们对公司的价值充满自信，但绝不参与炒做，我们将严格按照有关规定行事。谢谢！

压力很大，管理层强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。上市后，公司将运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢！

公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢！

智能网联汽车产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。随着智能网联汽车产业链中云计算、高精度地图、自动驾驶解决方案等自主核心技术的突破和完善，以及5G通信、物联网和传感器等相关产品的逐步市场化，全球智能网联汽车的市场规模将持续快速增长。根据赛迪智库预测，2021年全球智能网联汽车市场规模将超过12,000亿元。凭借市场基数优势，我国智能网联汽车的市场规模在全球智能网联汽车市场规模中的占比将逐步提高，2021年我国智能网联汽车市场规模将突破4,600亿元。谢谢

智能网联汽车在建设新的产业生态、推动国家技术创新、提高交通安全、实现节能减排等方面具有重大战略意义，智能网联汽车受到国家政策支持，未来发展前景广阔，为本项目建设提供了良好的政策与市场基础。谢谢

软件基础架构设计能力，特别是基于面向服务架构（SOA）的软件架构和系统设计能力，是构建基于域控制器的汽车电子软件基础平台的关键技术。经过多年的积累，公司已经掌握软件基础架构的开发能力。通过与长安汽车联合研发第一代车载ROM，公司的软硬分离架构设计能力与智能座舱产品系统设计能力得到了检验；公司基于AUTOSAR的软件架构设计能力已经通过高级驾驶辅助系统（ADAS）与新能源电驱动系统等产品得到客户的认可。同时，公司掌握了座舱域、车身域、驾驶域、新能源电机电控等领域核心技术，以及存储、通信、信息安全、功能安全等方面关键技术，具备了从底层操作系统、驱动程序、基础软件、功能软件、应用软件到云端软件的全域全栈的产品开发和测试验证能力。谢谢

公司与全球领先的汽车零部件供应商以及汽车整车制造商紧密合作，为客户提供完整的软件产品和服务。在近十年的发展中，公司融入客户生态发展体系，加速提升软件品质，为驾乘者提供丰富的智能驾驶体验。目前，公司凭借领先的技术、优质的质量管理以及高效的运营管理，得到了众多汽车电子工业界顶尖企业的广泛认可。公司先后为众多国内外的汽车整车制造商、汽车电子零部件供应商提供专业的软件开发服务，主要客户包括日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、马瑞利、日产汽车、上汽集团、雷诺三星、长安汽车、蔚来汽车、MSE、日立、华为等。公司丰富的项目实施经验与客户资源为公司业务的拓展和业务规模的扩大提供了基础。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，各期末公司总资产分别为41,693.06万元、46,716.27万元、53,949.89万元和53,979.44万元，呈增长趋势，主要来自于公司经营规模的持续扩大及经营业绩的积累。资产结构方面，2018年、2019年、2020年、2021年上半年，各期末流动资产占资产总额的比例分别为76.18%、65.07%、65.03%和56.66%，流动资产占比高反映了公司良好的资产流动性和较强的变现能力。谢谢

本项目的计划建设期为24个月，拟通过新建研发办公场地，配置先进的设备、软件，引进专业人才，建立与公司发展战略相适应的基于域控制器的汽车电子基础软件平台，提升公司产品竞争力。根据公司战略规划，本项目的主要建设内容包括房屋建筑物的建设、软硬件设施购置及人才招聘等。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司流动比率分别为5.60、4.85、4.31和5.49，速动比率分别为5.38、4.53、4.08和5.03，资产负债率分别为15.48%、14.83%、16.44%和14.60%。报告期内，公司流动比率和速动比率较高且基本保持稳定，资产负债率水平较低，公司抗风险能力和偿债能力较强。谢谢

年来，国家先后制定一系列涉及汽车电子软件的鼓励支持政策，其中：2018年12月，工信部发布的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》提出了多项举措加快智能网联汽车发展；2019年9月，中共中央、国务院颁布《交通强国建设纲要》，提出加强智能网联汽车（智能汽车、智能驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链；2020年8月，国务院颁布《新时代促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，提出进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。这些政策为汽车电子软件行业的快速发展提供良好的政策机遇。
为充分利用行业政策机遇，适应智能网联汽车技术的发展需求，公司拟建立智能网联汽车软件研发中心，立足智能网联汽车基础技术研究，配合公司的战略布局，提升和强化公司技术创新能力。谢谢

本项目计算期为8年，其中计划建设期24个月，经营期为84个月。本项目达产后经营期内预计的年平均销售收入为27,875.00万元，年平均净利润为5,177.72万元，税后静态回收期为6.76年（含计划建设期2年），税后投资内部收益率为17.36%。谢谢

2018年至2020年，公司累计实现的净利润为20,313.50万元，经营活动产生的现金流量净额为22,185.86万元，占净利润的比例为109.22%，经营活动产生的现金流量净额与净利润相匹配。谢谢

公司持续不断地进行技术研发投入，先后获得CMMIL5认证、A-SPICE认证等资质认证以及“国家重点新产品”、“武汉市科技进步奖二等奖”、“湖北省科技进步奖三等奖”等奖项，公司还获评为2013-2018年度“湖北省优秀软件企业”、“2018年湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”等荣誉。上述资质和荣誉反映了公司良好的技术创新基础。谢谢

本项目将构建智能网联汽车测试及模拟平台以完成公司智能驾驶数据及增值服务的市场转化，并强化公司在智能网联汽车产业链上的综合测试服务提供商的领先地位。谢谢

公司聚焦于汽车电子软件行业，形成了以汽车电子软件定制开发和软件技术服务为核心的业务体系，将成为未来新型汽车工业生态链的重要参与者。在智能网联汽车测试领域，为智能网联汽车提供全面的咨询和测评服务是公司基本发展战略。本项目依托公司优质的产品技术、有竞争力的智能驾驶数据以及丰富的国内外客户合作经验构建智能网联汽车模拟环境，实现公司智能驾驶数据及增值服务的市场转化；同时，本项目搭建的智能网联汽车综合测试应用平台将强化公司在智能网联汽车产业链上作为综合测试服务提供商的领先地位。通过本项目的建设，公司将进一步加强与国际知名汽车零部件供应商和汽车整车制造商的业务合作关系，提升公司的经营业绩和盈利能力。谢谢

随着软件在汽车功能架构中的重要性日益提升，软件在软件定义汽车时代中不再仅作为控制汽车硬件的底层技术，更将作为令汽车具备自学习能力并自行拓展丰富功能的智能系统。与此同时，伴随着汽车电子电气架构的演进以及软硬件分离技术的突破，汽车行业将加速与信息技术行业深入融合，由传统的代步工具演变为智能移动终端。在此前提下，智能汽车功能应用的开发模式亦会与互联网应用的开发模式趋同，由此带来的功能创新及迭代将加速智能网联汽车的发展。汽车智能网联化进程中汽车功能的应用场景由简单转向复杂，汽车产业链的发展由单一演变为多元，为智能网联汽车模拟测试领域带来巨大的商机和市场空间。
为顺应行业发展的趋势，抓住行业发展机遇，公司适时启动智能网联汽车测试和模拟平台的建设，通过新建办公与实验场所、购置先进软硬件设施和招聘高技能人才，利用公司在智能网联汽车测试领域的优势，以提升公司在智能网联汽车产业链上的综合测试服务能力。谢谢

智能网联汽车行业作为国家优先发展和重点支持的战略新兴产业，政府先后出台多项鼓励和支持智能网联汽车发展的政策，为智能网联汽车模拟测试领域的快速发展营造了良好的政策环境。谢谢

本项目计算期为8年，其中计划建设期24个月，经营期为84个月。本项目达产后经营期内预计的年平均销售收入为12,331.67万元，年平均净利润为2,284.26万元，税后静态回收期为6.48年（含计划建设期2年），税后投资内部收益率为18.55%。谢谢

我们上市后将继续规范经营，不做违法的事情，更不会炒自己公司的股票。谢谢!

公司最有话语权的是全体股东，公司的最后决定权在股东大会。谢谢!

二者最主要的区别在于透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢！

智能网联汽车产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态，所涉及的汽车电子软件与传感器技术较传统汽车而言更加复杂。传统汽车测试方法已无法完全满足汽车产业链上下游对日益复杂的汽车电子软件与传感器技术进行测试的需求。而智能网联汽车模拟测试平台覆盖智能网联汽车从研发到实车测试期间的一系列测试及验证，包括感知层测试、决策层测试、执行层测试以及人机交互和人机界面（HMI）的测试，拥有场景丰富、重复性和安全性高等优势，可解决传统汽车的测试方式所面临的测试成本高、测试工况少、测试周期长等难题，是智能网联汽车量产前进行道路测试和场地测试的有效补充。在虚拟环境下，智能网联汽车测试与模拟平台以丰富的测试手段、高度逼真的测试场景、高精度的模拟测试设备，在虚拟环境下将真实驾驶员、真实传感器、真实控制器深度集成，为智能网联汽车的丰富功能应用提供了全面的测试。因此，在不断提升的智能网联汽车市场规模与市场渗透率推动下，智能网联汽车测试和模拟平台面临广阔的市场前景。谢谢

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，采取积极的现金或股票股利分配政策。谢谢

公司成立于2011年1月17日（2015年8月26日整体变更为股份有限公司）。法定代表人是朱敦尧先生。谢谢

公司产品销售采用直接销售模式。公司主要客户中，各地供热企业大都采取招投标方式为主、竞争性磋商、谈判等其他方式为辅选择产品或服务提供商。公司在取得订单前需要较长时间的前期跟踪和反复的商务、技术沟通过程。对于其他类客户，主要通过商务谈判等方式获取订单。公司在主要经营区域设立了营销网络，获取商机信息，组织产品和解决方案推介。谢谢

随着智能驾驶技术的蓬勃发展，智能驾驶数据和增值服务成为汽车电子软件服务商业务价值与体系的关键支撑点，基于数据之上的测试和模拟平台是整个智能网联汽车测试产业竞争的战略制高点，其发展水平将直接决定了智能网联汽车产品研发高度和测试速度。公司通过本项目的建设可以将智能驾驶数据及增值服务快速融入到智能网联汽车研发和测试验证环节，在日益竞争激烈的市场竞争中，协助产业链中的汽车零部件供应商和汽车整车制造商快速完成产品的研发和测试，推出面向软件定义汽车时代的智能网联汽车应用和产品。本项目有助于公司聚焦于智能网联汽车测试产业链的技术前沿，保持技术优势和市场领先性，使公司在智能网联汽车技术不断迭代的环境中获得市场先机，进一步提升公司的核心竞争力。谢谢

公司及各子公司与在职员工按照《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规及相关国家的规定签订劳动合同，员工按照签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。公司及各子公司按相关规定为员工办理并交纳社会保险和住房公积金。谢谢

汽车是国民经济支柱产业，我国政府高度重视汽车行业的发展。2009 年， 国务院原则上通过了《汽车产业调整和振兴规划》，首次提出将新能源汽车作为汽车产业转型升级重要方向。随后工业和信息化部联合其他部委相继出台《汽车产业中长期发展规划》等政策，将新能源汽车、智能网联汽车作为汽车强国战略顶层设计，推动相关产业壮大和发展。而近期，《智能汽车创新发展战略》以及《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》的相继发布，更是为新一代新能源汽车与智能网联汽车指明发展的方向。
2020 年 2 月，国家发展改革委员会、工业和信息化部等 11 个部委联合发布了《智能汽车创新发展战略》，推动关键基础技术发展以及新技术的转化应用， 同时推进智能汽车基础设施建设，其战略愿景为：到 2025 年，实现有条件自动驾驶的智能汽车规模化生产，高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络
（LTE-V2X 等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。
2020 年 8 月，国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（以下简称“《若干政策》”），其中强调了软件产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。
2020 年 11 月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，提出坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点， 突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持 续发展，加快建设汽车强国；根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》， 至 2025 年，新能源汽车新车销量占比将达到 20%，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。
在国家有关政策的大力支持下，新能源汽车与智能网联汽车将进入发展的 快车道，作为汽车电子软件领域的重要参与者，发行人将在此政策机遇中获益。谢谢

公司自成立以来始终聚焦于汽车电子软件的研发与创新，面向汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业的定制软件开发与技术服务，并着力布局智能网联汽车相关软件的技术创新与业务开拓。因此，公司整体的业务发展主要与未来汽车电子软件的发展息息相关。谢谢

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章、制度规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业，具有完善的业务体系和面向市场独立经营的能力。谢谢

第三方测试服务指光庭信息接受客户委托，使用专业仪器设备或软件工具并按照相关技术规范对客户指定的产品进行测试与评价，出具专业测评报告的服务。
光庭信息向客户提供的第三方测试服务主要包括性能测试、可靠性测试、走行测试、信赖评价、传感器验证等。发行人接受客户委托后，组织相关领域的专业工程师对标的产品按行业标准或合同约定进行测试，并根据测试结果向客户提供阶段性的测试成果或一次性的测评报告。报告期内，公司提供的第三方测试服务主要按测评科目数量、测试轮次、测试里程等标准进行收费。谢谢

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行开设了独立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法进行税务登记，独立进行纳税申报并缴纳税款。谢谢

公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷。谢谢

公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力。发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在构成重大不利影响的同业竞争或者显失公平的关联交易。谢谢

公司已经按照《公司法》和《公司章程》的要求，设置了股东大会、董事会和监事会；并建立了符合公司经营管理需要的健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；公司组织机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合署办公的情形。谢谢

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批 准公司的年度财务预算方案和决算方案。《公司章程》规定了股东的权利和义务， 以及股东大会的职权。公司还根据《公司章程》和相关法规，制定了《股东大 会议事规则》，规范了股东大会的运行。
股份公司成立之日起至本招股说明书签署日，公司召开了 22 次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。谢谢

股份公司成立之日起至股说明书签署日，公司召开了 17 次监事会会议， 按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，对公司董 事、高级管理人员的履职行为、财务决算报告、内部控制制度的执行情况等进 行了监督、评价。历次监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在 违反相关法律、法规行使职权的行为。谢谢。

股份公司成立之日起至本招股说明书签署日，公司召开了 17 次监事会会议， 按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，对公司董 事、高级管理人员的履职行为、财务决算报告、内部控制制度的执行情况等进 行了监督、评价。历次监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在 违反相关法律、法规行使职权的行为。谢谢。

股份公司成立之日起至本招股说明书签署日，公司召开了 17 次监事会会议， 按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，对公司董 事、高级管理人员的履职行为、财务决算报告、内部控制制度的执行情况等进 行了监督、评价。历次监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在 违反相关法律、法规行使职权的行为。谢谢。

智能座舱是智能网联汽车的主要组成部分之一，以座舱域控制器为核心， 智能座舱将推动液晶仪表信息显示系统、抬头显示系统（HUD）、车载信息娱乐系统、流媒体后视镜信息系统、车载通信系统（T-BOX）等多种信息系统的创新与融合。
现阶段，公司的智能座舱产品线主要包括用户体验（UX）设计和人机界面（HMI）软件开发服务、仪表平台软件解决方案、软硬件分离解决方案、虚拟化座舱整体解决方案以及 T-BOX 软件解决方案。谢谢

股份公司成立之日起至本招股说明书签署日，公司召开了 32 次董事会会议， 按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，对公司选聘高级管理人员、设置专门委员会、制订公司主要管理制度、公司重大经营决策、股东分红回报、公司发展战略规划等事项作出了决议。历次董事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。谢谢

上市前公司注册资本为人民币6946.67万元。谢谢

报告期内，光庭信息不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情况。谢谢

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东 整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。谢谢

公司在满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。谢谢

智能电控产品线主要包括新能源电机控制器解决方案、电子助力转向系统（EPS）应用软件开发服务与电子伺服制动系统应用软件开发服务，为实现新能源汽车动力控制以及汽车横向与纵向控制提供关键软件产品及服务。谢谢

智能驾驶是利用安装在车上的各种传感器，在汽车行驶过程中随时感应周围环境与收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，在人工智能技术的辅助下进行系统运算与分析，并实现驾驶自动决策的一种人工智能应用。公司在智能驾驶领域形成的产品包括高级驾驶辅助系统（ADAS）应用开发、自动泊车（APA）解决方案。谢谢

定制软件开发指客户以实现单一或多个模块功能为目标，委托光庭信息承担其部分或整体的软件定制化开发的业务，定制软件开发的工作成果按照软件功能的实现情况进行验收。项目执行过程中，光庭信息负责项目的整体实施， 包括项目进度安排、人员配置、质量控制的管理以及软件的设计、开发、升级维护，并向客户交付项目所形成的工作成果，配合客户完成验收工作。项目形成的工作成果及其附属的知识产权根据合同约定归属客户单独所有或客户与光庭信息共同所有。谢谢

自 2020 年第一次临时股东大会聘任独立董事后，各独立董事均出席了任职期间的历次董事会和股东大会，能够依据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行相关权利和义务，努力维护中小股东的利益，对公司重大事项和关联交易事项的决策、对公司完善法人治理结构与规范运作起到了积极作用。截至招股说明书签署日，独立董事未对有关决策事项提出异议。谢谢

股份公司成立之日起至招股说明书签署日，公司召开了 22 次股东大会。股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。谢谢。

本公司设董事会秘书 1 名，由董事会提名，董事会聘任或解聘。自任职以来，本公司董事会秘书能够按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定，认真筹备董事会、股东大会，保管会议文件和股东资料，办理信息披露事务，并积极配合独立董事履行职责，促进了公司的规范运作。谢谢。

软件技术服务系光庭信息为客户提供专业的技术人员参与其软件开发与测试服务的业务模式。发行人软件技术服务的工作内容包括现场技术支持、数据采集与整理服务以及维护服务等，涉及软件架构设计、编码、软件验证、集成测试、系统标定调试、数据采集与整理服务、系统维护等范围。
现场技术支持系公司根据客户需求，为客户提供专业的技术人员参与其软件的开发与测试。现场技术支持服务提供过程中，项目的组织、进度安排和质量控制主要由客户主导，项目的整体风险由客户承担；光庭信息确保派出的技术人员具备专业技术能力且符合客户要求，项目开发过程中所形成的知识产权归属于客户单独所有。通常情况下，客户与光庭信息按约定单价和实际完成的工作量进行结算。数据采集与整理服务指公司为客户提供管理系统配套数据的采集、建库、整理归档等工作。维护服务指公司为客户提供一定服务期限的系统升级、维护、故障排除与处理的业务。谢谢

影响公司收入的因素主要为市场需求、公司技术实力及研发投入、客户开拓及综合服务能力。谢谢

公司设董事会秘书 1 名，由董事会提名，董事会聘任或解聘。自任职以来，公司董事会秘书能够按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定，认真筹备董事会、股东大会，保管会议文件和股东资料，办理信息披露事务，并积极配合独立董事履行职责，促进了公司的规范运作。谢谢。

公司主要向汽车零部件供应商及汽车整车制造商提供定制软件开发服务。报告期内，发行人主要向日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、马瑞利 等汽车零部件供应商提供车载信息娱乐系统、仪表显示系统、汽车电控系统、 车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）等领域的软件开发；向日产汽车、一汽轿车等汽车整车制造商提供人机交互设计（HMI）、车载信息娱乐系统等领 域的软件开发。公司先后承担了“日本电产-广汽新能源电驱动系统”、“日本电 产-吉利新能源电动助力转向系统”、“延锋伟世通-通用汽车仪表显示系统”、 “延锋伟世通-大众汽车车载信息娱乐系统”、“佛吉亚歌乐-日产联盟第二代车 载信息娱乐系统”、“马瑞利-基于 4G 的新一代车载通讯系统（T-BOX）”等项目 的定制化软件开发，产品成功应用于奔腾T77、日产奇骏、英菲尼迪Q50、日产 天籁、标致 5008、广汽埃安等量产车型。
此外，报告期内公司定制软件开发业务还包括少量为各级自然资源管理部门等政府机构提供基于地理信息系统（GIS）的应用软件开发。谢谢

在汽车仪表软件开发领域，公司为电装、延锋伟世通和马瑞利在武汉建立 了专门的离岸开发中心（ODC），持续地为客户提供用户体验（UX）设计、软 件开发和产品测试验证等服务。其中，电装是丰田汽车仪表系统领域最大的供 应商，在全球市场中长期保持领先优势；延锋伟世通是延锋集团与伟世通的合 资公司，2019 年伟世通在全球汽车仪表市场的市场份额占比为 15%，全球排名第三，在中国国内，2020 年上半年伟世通与延锋伟世通的产品在智能汽车全尺寸液晶仪表的搭载率合计 23.53%，排名国内第二；马瑞利在汽车仪表系统领域是菲亚特-克莱斯勒和日产汽车最大的供应商，同时亦为大众集团汽车仪表系统 的重要供应商，2019 年上半年，马瑞利在全球汽车仪表市场的份额占比为 6.8%， 排名全球第六。公司先后被电装和延锋伟世通授予“优秀质量奖”和“项目开 发奖”等奖项，同时亦是马瑞利在中国主要的软件合作伙伴，充分说明公司在 汽车仪表软件领域的技术实力与市场地位。谢谢

在电机电控领域，公司与全球排名第一的综合电机制造商日本电产通过战略合作、共建联合研发中心等方式共同探索未来电机电控的发展新方向。在具体产品领域，公司助力日本电产研发推出了具有低噪音、低振动、小型化、低成本特点的 E-Axle “三合一”驱动电机。尽管进入中国市场较晚，但截至 2020 年9 月，日本电产在中国电机电控市场排名提升至市场第7，市场份额为5.6%。在电子助力转向系统（EPS）领域，日本电产 2019 年的EPS 电机产量达到 2,500 万台，位居全球第一位。发行人目前系日本电产车载电机控制领域主要的配套软件合作伙伴，报告期内发行人与日本电产发生的销售额合计 16,282.64 万元人民币，日本电产为发行人报告期内的第一大客户。与日本电产的深入合作，加强了公司在汽车电控领域相关软件开发服务的市场地位，更为公司今后与包括日本电产在内的汽车电控领域零部件供应商共同探索智能电控领域相关软件开发方向奠定了坚实的基础。谢谢

本次募集资金围绕公司主营业务进行，并对公司未来经营战略以及业务的创新、创造与创意性提供强而有力的保障与支持。科技创新是汽车行业持续发展的动力，随着汽车智能化、网联化、电动化的升级，以及汽车电子电气架构由分布式向集成式的演变，软件将重新定义汽车的未来。未来，公司将着眼于公司经营战略的实施，通过利用公司积累的汽车软件跨域经验与技术，凭借基于域控制器的汽车电子基础软件平台、智能网联汽车测试和模拟平台以及智能网联汽车软件研发中心三个项目，实现提升公司技术实力、持续改进公司以及完善公司业务开发流程的目的，助力公司把握未来软件定义汽车的发展良机。作为国内汽车电子软件行业的重要参与者，公司本次拟投资建设的项目，充分体现了软件定义汽车的科技属性，倚靠现有行业发展方向所赋予的创意性，助推公司驱动业务持续创新与创造。谢谢

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 依法建立了股东大会、董事会、监事会，制定了《公司章程》，设立了董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，并聘请独立董事， 制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计管理制度》《总经理工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬和考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等内部管理制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的权责明确、运作规范的法人治理结构。
公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，股东大会、董事会、监事会各司其职，认真履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按《公司章程》和各项其他规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。谢谢

次发行数量2,315.56万股（发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%）。全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为9,262.23万股。谢谢

公司负责信息披露和投资者关系的部门为董事会办公室，信息披露负责人为董事会秘书朱敦禹。谢谢

符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等创业板市场投资者（国家法律、法规和规范性文件等禁止参与者除外）；中国证监会、深圳证券交易所另有规定的，按其规定处理。谢谢

公司本次拟发行不超过2,315.56万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目，本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
1、基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目，项目总投资为23,008.33万元；
2、智能网联汽车测试和模拟平台建设项目，项目总投资为11,007.55万元；
3、智能网联汽车软件研发中心建设项目，投资总额为4,715.98万元。谢谢

参与公司本次股票发行的中介机构包括：保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司、律师：上海市锦天城律师事务所、审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构：银信资产评估有限公司等。谢谢

公司的销售模式为直接销售，主要表现为客户直接委托以及参与竞标的方式获取客户订单。公司与日本电产、延锋伟世通、电装等国际知名的汽车零部件供应商以及日产汽车、长安汽车等国内外知名的汽车整车制造商建立了紧密的合作关系，该类客户主要与公司签署框架协议明确合作关系，并按时或按项目向公司提出订单需求。除上述合作模式外，公司亦会与包括上述客户在内的汽车零部件供应商、汽车整车制造商、其他地理信息系统（GIS）行业客户就特定项目签订合作协议，该类项目的主要来源为公司销售拓展、其他客户推荐或业主方公开采购招标等销售渠道。谢谢

1、聚焦关键客户，建立长期稳定的战略合作关系；2、把握行业发展机会，培育细分领域的技术领先优势；3、通过生态合作构建新型竞争力。谢谢!

公司主要从事汽车电子软件定制化开发和相关的技术服务，自设立以来主营业务未发生重大不利变化。公司产品线随着业务的发展而不断丰富。公司设立以来主营业务、主要产品发展过程中的重要事件如下：
2012 年，武汉市汽车电子软件离岸开发中心（ODC）示范运营基地在公司挂牌，公司为佛吉亚歌乐成立了第一个离岸开发中心（ODC）；同年，公司开始为日产汽车提供娱乐导航产品通讯系功能的开发。
2013 年，电装离岸开发中心（ODC）成立，公司开始为电装提供车载图形化液晶仪表的量产开发。
2014 年，公司配合本田完成第一个支持 Android Auto 的 Display Audio 前装量产项目，并形成了面向包括 Android、Linux、WinCE、QNX 在内的主流操作系统的全系开发能力； 同年， 公司与延锋伟世通合作成立了离岸开发中心
（ODC），参与了对大众汽车信息娱乐产品的开发。
2015 年，公司联合日产汽车，开始高精度地图的前沿研究。
2016 年，公司与佛吉亚歌乐开展战略合作，共同投资成立武汉乐庭，致力于座舱电子和车联网软件的创新。
2017年，在智能电控领域，公司与日本电产签署战略合作协议，通过成立联合实验室的形式参与 ADAS 产品应用软件的开发。同年，在 ADAS 软件测试领域，公司与日产汽车在 AD/ADAS 传感器验证和系统评价领域展开合作，目前公司已经形成面向中国市场的完整自动驾驶测试解决方案。
2018 年 4 月，公司在北京车展推出了第一款基于 QNX Hpervisor 的瑞萨 R- CAR 虚拟化智能座舱解决方案。
2018 年 9 月，公司与电装签署战略合作协议，合资成立电装光庭，协助电装强化其在中国市场车载仪表和智能座舱等领域的研发创新能力。
2019 年，公司与瑞萨签署战略合作协议，双方在车载信息娱乐系统、智能座舱、智能驾驶、车联网等领域展开深度合作；同年，在电动汽车领域，公司电机控制器软件解决方案成功搭载在广汽埃安系列车型。
2020 年，公司与华为在华为终端云服务（HMS）方面展开地图数据领域的全面合作。谢谢

汽车行业属于资金、人才及技术密集的行业，具有较高的竞争与技术门槛。目前，汽车零部件中的各个领域竞争格局相对稳定，行业巨头依托与下游汽车 整车制造商的紧密联系占据主要的市场份额。如电装、延锋伟世通等公司客户 主要为丰田、通用等全球知名汽车整车制造商供应汽车零部件。公司作为上述 汽车零部件供应商的主要软件服务商，与主要客户建立离岸开发中心（ODC），
构建了长期稳定的合作关系，确立了在汽车电子软件市场的重要地位。凭借业内建立的良好口碑以及品牌形象，公司不仅持续拓展和全球领先的汽车零部件供应商的业务，更逐步扩大与下游汽车整车制造商的直接合作。同时，公司亦与新兴造车势力共同探索智能网联汽车的技术创新与未来发展。
除了在汽车行业上下游进行拓展外，光庭信息还利用自身在移动地图数据领域所积累的技术与经验，开拓基于地理信息系统（GIS）的行业应用。谢谢

近十载的发展历程中，公司的汽车电子软件研发专业服务能力和规模化快速交付能力得到了全球知名的汽车零部件供应商和整车制造商的广泛认可。
在智能座舱领域，公司是电装、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、马瑞利在中国 主要的软件服务供应商。通过与客户平台共建、研发中心共建等形式展开了多 层次的灵活业务模式，既保证了公司的可持续发展，也保证了公司的技术先进 性和间接的市场份额领先地位。在车联网领域，公司通过知识产权共享的形式， 与李尔建立了战略合作关系，一起开发出了基于 4G/5G 的产品解决方案。在电动汽车领域，公司与全球领先的汽车马达提供商日本电产围绕电机电控软件展 开了全面合作，在中国推出了领先的一体化Power-pack 型EPS 和E-Axle 驱动电机。在 ADAS 传感器验证和解决方案测试领域，公司建立了与以日产汽车、雷诺三星为代表的汽车整车制造商的合作。通过与以上细分领域头部汽车零部件供应商以及汽车整车制造商的深度战略合作和联合研发，持续推动了公司的可持续发展。谢谢

公司的董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举、聘任产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员也未在发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢

作为我国软件产业的发展新力量，汽车电子软件有望在国家有关政策以及智能网联汽车快速发展的共同推动下，成为我国软件产业未来继续保持快速增长态势的新动力。
目前主流的汽车电子软件服务商有 Elektrobit、中科创达、东软集团及发行人等。相对于其他软件定制市场，汽车电子软件市场格局比较分散。根据天风证券研究所预测，2018 年汽车软件定制市场规模约为 65.40 亿元，2023 年全球汽车软件定制市场空间有望达到 275.42 亿元，年均复合增长率为 30%。根据恩智浦预测，2015-2025 年汽车软件代码量有望呈指数级增长，其年均复合增速约为 21%。谢谢

朱敦尧直接持有公司3,890.6995万股，占公司56.0082%的股份，并担任公司董事长。同时，朱敦尧持有励元齐心34.3042%出资份额并担任其执行事务合伙人，持有鼎立恒丰5.2264%出资份额并担任其执行事务合伙人，励元齐心及鼎立恒丰分别持有公司8.6613%和4.6545%股份，因此，朱敦尧合计控制公司69.324%的表决权，为公司的控股股东和实际控制人。谢谢

股份公司成立之日起至招股说明书签署日，公司召开了 32 次董事会会议， 按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，对公司选聘高级管理
人员、设置专门委员会、制订公司主要管理制度、公司重大经营决策、股东分红回报、公司发展战略规划等事项作出了决议。历次董事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。谢谢。

随着汽车电子软件技术的不断发展与迭代进程的不断提速，以及客户需求的日趋多样化，公司所面临的挑战日趋严峻。为顺应汽车电子软件在未来汽车智能化、网联化、电动化等新兴技术方向的发展趋势，满足客户对软件产品及服务的更高要求，进一步提高公司的技术水平并巩固公司的技术储备从而更好地应对市场的竞争及挑战，公司形成了“先端技术牵引、业务需求驱动”的研发模式。
目前，公司建立了两级研发体系，由公司层面的先端技术研发中心及各事 业部层面的研发部门共同构成，分别承担先端技术研究以及面向业务的基础技 术研发。先端技术研发中心定位于对汽车电子软件行业中具有前瞻性与先进性 的技术进行研究，探索相关技术的发展路线以及商业化前景，并为各事业部的 研发部门提供技术咨询支持；各事业部的研发部门聚焦本事业部所处业务领域， 结合市场的需求进行产品规划和技术路线设计，研发可高度复用的基础软件平 台、通用组件、核心算法及辅助工具，同时向一线开发团队提供技术支持与指 导。从人员配置上，先端技术研发中心的研发人员属于专职研发人员，各事业 部研发部门中同时存在专职研发人员与兼职研发人员；根据研发项目进展情况 公司对兼职研发人员的岗位职能进行适时调整，在无研发任务时兼职研发人员 的岗位职能变更为一线开发人员。谢谢

汽车属于对功能安全性要求极为严苛的产品，在正式量产前进行充分且全面的测试对验证其功能安全性至关重要；对于汽车产业链上下游参与者而言，汽车产品特点形成了较高的行业竞争门槛，因此汽车零部件供应商以及汽车整车制造商往往选择具有长期信任合作基础的服务商对其产品功能进行测试。综合前述特点，公司在行业经验和客户资源的长期积累为其智能网联汽车测试与模拟平台的运营提供了可行性。
目前，公司可为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供智能座舱、智能电控、智能驾驶、智能网联汽车测试和移动地图数据服务等领域的产品和服务，覆盖车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载导航系统、车载通讯系统、高级驾驶辅助系统（ADAS）、底盘电控系统、电驱动系统等汽车功能系统，具备汽车电子软件的全域全栈开发能力。自成立以来，公司积累的主要客户包括日本电产、延锋伟世通、佛吉亚歌乐、电装、马瑞利、日产汽车、上汽集团、雷诺三星、长安汽车、蔚来汽车、MSE、日立、华为等。公司丰富的项目实施经验与客户资源为今后公司智能网联汽车测试与模拟平台业务的拓展和规模的扩大提供了坚实基础。谢谢

公司主要向客户提供定制软件开发、软件技术服务、第三方测试服务、软件许可以及系统集成等服务，生产经营过程中不产生污染物，不会对环境产生污染。谢谢

公司主营业务毛利率比较稳定，2018年、2019年、2020年、2021年上半年分别为48.11%、48.66%、50.01%和47.31%。定制软件开发毛利率水平较高，同时由于收入规模较大，对毛利率贡献最大。谢谢

公司具备与生产经营有关的主要专用设备、运输设备、通用设备，合法拥有与其目前业务和生产经营有关的土地、机器设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权或使用权，具备独立的原材料采购和产品销售系统。
公司资产权属清晰、完整，不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。截至 本招股说明书签署日，不存在以自身资产、权益或信用为股东提供担保的情况， 不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制和支配权。谢谢

智能网联汽车的发展离不开汽车电子软件的发展。一方面，智能网联汽车功能较传统汽车而言更加丰富，随着汽车功能与软件的日趋复杂，智能网联汽车所搭载的软件代码量大幅提升；另一方面，智能网联汽车的电子电气架构逐渐由分布式架构向域集中式架构演进，汽车电子软件由单一功能架构向面向服务架构转变，高可扩展性标准化软件架构、智能互联、智能感知以及决策与控制技术成为智能网联汽车发展的关键技术。汽车电子软件技术的发展正成为汽车智能化、网联化革新的基础和核心。随着汽车电子所涉及软件设计的工作量和结构复杂性的提升，汽车电子软件服务商正迎来行业发展所带来的新机遇和新挑战。
为此，公司将在现有产品和技术积累基础上，根据行业技术发展的方向和需求，建设智能网联汽车软件研发中心，以集中优势资源开展智能网联汽车相关软件的关键技术研究，引领行业技术发展。谢谢

公司作为软件开发和技术服务提供商，不存在经常性的原材料采购。公司对外采购的主要内容包括技术服务采购与软硬件产品采购。
公司采购的技术服务包括测试服务、数据服务、软件开发等。其中，公司 采购的测试服务主要为委托专业第三方测试机构对产品硬件性能进行测试检验； 公司采购的数据服务、软件开发主要为委托技术服务供应商对涉及时间成本较 高且人均效益较低的数据采集与分析、部分软件开发等工作内容提供技术服务。公司采购的硬件包括各类型计算机、服务器、硬盘等硬件产品。公司采购的软 件包括各类操作系统、工具软件以及数据库等软件产品。
目前，公司对外采购的技术服务与软硬件产品大多为市场竞争充分的服务或产品，相关服务或产品市场供应充足、价格相对稳定，公司的采购需求能够得到充分满足。谢谢

公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》等规定，公司制定了《募集资金管理办法（上市后适用）》并已经公司股东大会审议通过。其主要内容如下：
1、募集资金的存储
公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募投项目的个数。公司实际募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应当存放于董事会决定的单独的专户管理。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。
2、募集资金的使用
公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时报告深圳证券交易所并公告。公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。公司在实施募集资金投资项目时，由承担募投项目的相关部门组成项目实施组，项目组可以将整个项目根据实施计划分解成不同的子项目，对每一个子项目进行立项并会同财务部进行项目预算，报总经理办公会议审议，审议通过后报总经理和董事长批准。总经理和董事长批准后，项目实施组将审批后的立项报告、项目预算及相关资料3个工作日内报证券事务部和审计部备案。谢谢

在智能网联汽车测试领域，公司作为国内最早提供智能座舱和智能驾驶第三方测试服务的公司之一，具备为智能网联汽车进行全面测试的技术能力。公司可进行包括性能测试、可靠性测试、走行测试、信赖评价、传感器验证在内的多项测试服务，在业务发展过程中积累了大量的场景与功能数据。目前，公司在智能网联汽车测试领域形成了包括自动标注、数字孪生重构、自动驾驶评测及验证等核心技术。通过公司积累的深厚的技术经验与大量的智能驾驶数据，公司已具备了包括数据处理、场景构建、模拟与道路试验等服务的一站式服务技术实施能力。谢谢

在汽车电子软件服务业中，激烈的市场竞争以及快速迭代的技术创新对研发团队建设提出了更高的要求。公司将依托智能网联汽车软件研发中心的建设，以项目研发为抓手，招揽和吸纳高层次技术人才和行业专家，建立专业的研发团队和研发体系，以满足公司战略发展的需要，并保持公司在行业内的技术领先优势。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，数据采集及整理服务毛利率分别为36.13%、42.24%、50.92%和53.40%，毛利率逐年提升，主要是：A.公司的数据业务团队的熟练程度、工作效率及规范化程度提升，节省了成本；B.数据采集及整理工作包括外业调查和内业处理工作，内业处理主要对采集回来的数据进行加工、校正、整理入库等，技术含量较高，是公司的核心优势所在，公司通过内部开发的数据转换工具，提升了数据处理效率，降低了成本，提升了毛利率水平。谢谢

公司主营业务毛利率水平与同行业可比公司平均水平相近，其中，与中科创达、凌志软件比较接近，高于东软集团、诚迈科技，同时低于四维图新。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司销售费用为2,289.42万元、2,103.61万元、1,997.25万元和1,064.61万元，销售费用率分别为9.43%、6.91%、5.97%和6.32%，整体呈降低的趋势，主要系：①2018年公司销售费用率较高主要是由于当年地理信息系统（GIS）行业应用业务收入规模大幅提升，因此所计提的售后服务费相应增加。②公司主要客户集中度较高，多年来与大客户保持了长期稳定的合作关系，公司依靠高水平的技术实力和良好的服务赢得与客户持续合作的机会，因此随着收入的快速增长，销售费用率随之降低。③公司主要经营地位于武汉，2020年度受到新型冠状病毒疫情的影响，相应的交通差旅、业务宣传及招待活动显著减少，导致当期销售费用率略有降低。谢谢

公司作为高新技术企业，凭借卓越的软件产品工程能力和经验优势，以及快速、成熟和规模化的软件交付能力，在汽车智能座舱、智能电控、智能驾驶、智能网联汽车测试和移动地图数据服务等领域形成了具有市场核心竞争力的技术储备。当前汽车智能化、网联化和电动化的发展正处于起步阶段，汽车产业的变革正在不断加快，尤其是随着云计算、大数据、人工智能等新兴信息技术与汽车产业的深度融合，公司所面临的技术挑战亦日益增加。行业发展的趋势以及变革对公司的研发能力和技术创新能力提出了更高的要求，公司迫切需要建立更强的研发组织并投入更多的研发资源。
智能网联汽车软件研发中心建设项目有助于公司在行业前沿技术领域取得突破，建立强大的技术储备，同时提升公司在“软件定义汽车”时代下的软件开发能力，有效地提高公司的市场竞争力。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，各期末公司货币资金余额分别为12,861.31万元、7,048.55万元、22,566.05万元和16,587.87万元，主要系银行存款。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司对主要客户信用政策及执行情况均未发生变化。2018年、2019年、2020年、2021年上半年，各期公司应收账款周转率分别为2.57次、2.65次、3.22次和1.61次，周转率呈上升趋势，主要系公司优化了业务结构，加强了应收账款管理，提高了收入质量。
2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司存货周转率分别为7.92次、9.20次、8.40次和3.96次，存货周转较快，呈上升趋势。
综上，公司不断提升治理水平，优化客户结构，加强资产管理，资产周转能力较好。谢谢

我认为给股民最好的回报就是稳健经营，创造佳绩。谢谢!

公司自成立以来一直聚焦技术研发，将研发积累和技术创新放在企业发展首位，切实贯彻并坚持以技术创新作为企业核心竞争力、依靠自主创新实现企业持续发展。公司长期致力于汽车电子软件行业，形成了以汽车电子软件开发和软件技术服务为核心的业务与技术体系。经过多年的技术积累，截至2021年6月30日，公司拥有授权专利29项，软件著作权178项。同时，公司还与武汉理工大学在计算机视觉与自动驾驶仿真平台、与日本东京大学在高速视觉算法等领域有深入合作。强大的技术积累为公司开展本项目提供了扎实的技术基础。谢谢

股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题，如果有冲突，应该说，两者的轻重关系还是有的。企业发展是基础，如果没有公司的发展，就谈不上股东的利益。所以说，不管是大股东，还是小股东，我们都应该把公司的发展放在首位。谢谢！

我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队将会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢！

公司募集资金投资项目为非生产类项目，不会产生废水、废气、废渣与噪音等，不存在环保问题。谢谢

2018年度、2019年度和2020年度，公司主营业务收入分别为24,248.77万元、30,356.24万元和33,335.34万元，复合增长率为17.25%，占营业收入的比例分别为99.88%、99.67%和99.69%，公司主营业务突出。2018年度、2019年度和2020年度，公司其他业务收入分别为28.51万元、101.11万元和102.11万元，主要为房屋租赁收入、校企实习基地合作收入等，占比较小。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年公司主营业务毛利额分别为11,665.33万元、14,769.86万元、16,672.52万元和7,953.84万元，其中定制软件开发、软件技术服务和第三方测试服务毛利额占比较高，是公司利润的主要来源。谢谢

通过近 10 年的持续积累和发展，公司产品和技术服务涵盖了构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等领域，并建立了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台。目前，公司全域全栈的产品体系已具备为新一代智能网联汽车提供软件开发与技术服务的能力。谢谢

公司收入增长主要得益于：1、汽车电子软件产业进入快速发展期；2、公司深耕汽车电子软件行业，服务领域不断扩大；3、公司持续挖掘客户新增业务需求并积极开拓新客户；4、公司注重前瞻性研发，持续满足客户未来发展需求。谢谢

作为我国软件产业的发展新力量，汽车电子软件有望在国家有关政策以及智能网联汽车快速发展的共同推动下，成为我国软件产业未来继续保持快速增长态势的新动力。
目前主流的汽车电子软件服务商有 Elektrobit、中科创达、东软集团及发行人等。相对于其他软件定制市场，汽车电子软件市场格局比较分散。根据天风证券研究所预测，2018 年汽车软件定制市场规模约为 65.40 亿元，2023 年全球汽车软件定制市场空间有望达到 275.42 亿元，年均复合增长率为 30%。根据恩智浦预测，2015-2025 年汽车软件代码量有望呈指数级增长，其年均复合增速约为 21%。谢谢

2018年、2019年、2020年、2021年上半年，公司研发费用主要由职工薪酬、委外费等构成，报告期内公司研发费用为2,106.59万元、3,166.42万元、3,718.55万元和1,506.25万元，保持了较高的研发投入水平，研发费用占收入的比重分别为8.68%、10.40%、11.12%和8.93%。谢谢

公司自成立以来一直聚焦于汽车电子软件研发，在智能座舱、智能电控、 智能驾驶、智能网联汽车测试和移动数据服务等领域形成了先发优势，产品涵 盖车载信息娱乐系统、液晶仪表显示系统、车载导航系统、车载通讯系统、高 级驾驶辅助系统（ADAS）、底盘电控系统、电驱动系统等多个汽车功能系统。 未来公司将继续聚焦汽车电子软件创新，为客户提供专业的软件解决方案和软 件技术服务；同时，面对汽车产业的变革，公司将紧密围绕“软件定义汽车”， 与重点客户及合作伙伴携手打造汽车电子软件创新共生型生态，探索长期共赢 的新型合作机制，成为全球知名汽车整车制造商和汽车零部件供应商最值得信 赖的战略合作伙伴。

光庭信息是一家主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子 软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业。谢谢

从行业细分领域进行划分，公司设有智能座舱事业部、智能电动事业部、智能网联汽车测试事业部、移动地图数据事业部等多个细分领域事业部，单独面向客户进行销售、服务以及维护等业务活动。通过对专业领域进行区分，各事业部在销售过程中能够为客户提供更加专业的服务，相对降低了与客户间的沟通成本，从而更易获取客户的订单并维护长期稳定的合作关系。
同时，公司通过设立大客户事业部或成立合资公司的形式针对个别具有战略意义的客户进行销售、服务以及维护等业务活动，如电装事业部、武汉乐庭等，为客户提供更加直接及有针对性的服务，在获取客户信任并建立专业印象的同时，公司与客户间的粘性得到进一步加强。
针对国际业务，公司还通过在日本设立东京光庭与名古屋光庭负责日系客户的业务开拓与本土化的服务支持，进一步获得日系客户的信赖。谢谢

作为光庭信息的保荐机构和主承销商，我们对光庭信息本身的资质和基本面充满信心。同时考虑到目前新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢

光庭信息的市场价格是由投资者来决定的。但要告诉您的是，公司主营业务突出、经营稳健，是个值得长期持有的公司，谢谢!