邦德股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演直播结束

您好，非常感谢您对公司的关注。
若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金高于募集资金投资项目投资需求，公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
自股份公司成立至2021年12月31日，公司共计召开31次股东大会。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形，具体情况可参见招股说明书。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
由于募集资金投资项目从投入实施到产生效益需要一定的周期，公司的净利润规模可能无法与净资产规模保持同步增长。在公开发行股票后的一定时期内公司将面临净资产收益率下降的风险。随着项目逐步达产，生产能力和技术研发实力逐渐增强，公司整体盈利水平和净资产收益率将随之提高。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
本次募集资金到位后，公司的净资产将大幅增长，短期资产负债率将有所下降，公司偿债能力进一步增强，资本结构将更为稳健。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
发行前每股净资产为：2.45元/股。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
通过使用部分募集资金补充流动资金，公司能够持续加大研发投入，不断升级产品工艺技术和提高型号开发能力，从而在更新换代速度较快的汽车后市场中，保持相对竞争优势；另一方面，公司能够通过流动资金的补充有效降低融资成本，减少财务费用负担，优化财务结构，从而增强公司的抗风险能力和盈利能力。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
报告期各期末，公司应收账款期末余额大部分账龄在一年以内，账龄结构良好。报告期内，公司结合账龄及预期信用损失情况，严格执行坏账准备计提政策，坏账准备计提充分。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
募集资金的项目热交换器数字化生产项目（一期）和研发中心建设项目，建设周期均为36个月，热交换器数字化生产项目（一期）预计新增产能合计140万台/年，其中新增冷凝器产能118万台/年、油冷器产能22万台/年，研发中心扩建后面积增加7,485.43平方米。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司本次募投项目实施具备较强可行性，具体体现在：1）成熟的工艺技术为项目的顺利实施奠定基础；2）快速的开产品发和供应能力为项目产能消化提供了支撑；3）丰富的客户资源为项目产能消化提供了有力保障。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
根据《公司章程（草案）》的规定，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司本次募集资金拟投资的项目选址位于威海市环翠区新桥路北、金鸡大道西，公司已取得该土地编号为“鲁（2018威海市不动产第0055648号”不动产证书。项目已取得《山东省建设项目项目备案证明》（项目编号2101-371002-04-01-542693）、威海市环保局经区分局出具的“威环环管表〔2021〕12-7”环评批复文件。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
截至2021年12月31日，根据ERP系统内的生产任务单记录，公司已排产、尚未生产的产品数量（含冷凝器和油冷器）共计90.00万台，生产任务已排单至2022年5月底；此外，根据ERP系统内录入的在手订单数据，公司还有2.31万台产品需求尚未排产。公司尚未生产的在手订单数量合计已达到92.31万台，占公司现有全年产能的50%以上。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
根据《公司章程（草案）》的规定，公司建立了中小投资者单独计票机制。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司的产品结构以冷凝器为主，其作用于汽车空调制冷系统。由于消费者在夏季使用汽车空调制冷的频率较高，损坏后维修替换的意愿较强，汽车后市场的冷凝器销售量在夏季呈现明显的上升趋势，而冬季则为冷凝器的销售淡季。
谢谢！

联系人：盛红春
电话：0631-5528111
传真：0631-5528556
互联网网址：https://www.bdcooling.com/
电子信箱：shenghongchun@bdcooling.com

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司拥有稳定的研发队伍，拥有机械设计、模具设计、工装夹具设计、加工中心数控编程、PLC编程等方面的专业人才，最近2年核心技术人员没有发生重大变动。截至2021年末，公司共拥有研发技术人员61人，占员工总人数的14.02%。
谢谢!

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司选择的具体上市标准为《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.3条之：“（一）市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
本项目拟由公司实施，项目总投资约3,404.85万元，拟对现有研发场地进行扩建，扩建后研发中心面积增加7,485.43平方米，同时，购置先进的检测设备，以及引入高素质的研发和技术人员。本项目顺利实施后，将进一步提升公司的技术研发实力，为未来技术发展奠定良好的基础，有效提升公司的综合竞争力。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司产品销售均采用直销模式，并以出口为主、内销为辅，海外销售区域主要集中在北美洲和欧洲地区。公司主攻汽车售后市场，下游客户类型主要包括汽车配件分销商、零售店、大型连锁店、终端品牌商等；根据下游客户的需求特征，采用以ODM为主、OBM和OEM为辅的多层次客户合作模式。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司已经根据《公司法》、《证券法》及中国证监会、北京证券交易所的相关要求制订了《投资者关系管理制度》，以增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
公司与投资者沟通的主要方式包括但不限于：（1）公告（包括定期报告和临时公告）（2）召开股东大会；（3）公司网站；（4）召开各种推介会；（5）广告、媒体、报刊和其他宣传资料；（6）一对一沟通；（7）邮寄资料；（8）电话咨询；（9）现场参观；（10）媒体采访与报道；（11）路演。公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
为规范本公司的信息披露行为，保障投资者获取公司信息的权利，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规等相关法律、法规、规范性文件的规定，在《公司章程（草案）》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》中规定了信息披露内部控制制度及流程等相关内容，以保障投资者及时、真实、准确、完整地获取公司相关资料和信息。
公司的《投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的对象、工作内容和方式以及投资者关系工作的组织与实施，为更好地保护投资者的合法权益作出了制度性的安排，为投资者行使权利创造了条件。
公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的内容、信息披露的事务管理、信息披露的程序、相关文件、资料的档案管理、信息披露的媒体、保密措施、与投资者媒体等信息沟通相关制度，从而确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
本项目拟由公司实施，项目总投资17,419.65万元，用于新建面积为61,104.95平方米的厂房和库房等配套设施，购置先进的生产和检测设备，以及引入高素质的生产、运营管理人才，涉及的产品为公司现有主要产品冷凝器与油冷器，产品技术基础成熟。本次项目新增产能合计140万台/年，其中新增冷凝器产能118万台/年、油冷器产能22万台/年。本次项目顺利实施后，将与现有工厂同时覆盖全系产品型号的生产，公司将根据实际情况合理分配各厂区的具体生产任务；未来公司仍保持冷凝器为主的收入结构，但油冷器销售收入占比预计有所上升。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司的主营业务按照产品类别可分为冷凝器、油冷器、零部件及其他。报告期内，公司的冷凝器收入占公司主营业务收入比例分别为96.47%、98.53%、98.87%；油冷器收入占公司主营业务收入比例分别为1.02%、1.04%、1.02%；零部件及其他占公司主营业务收入比例分别为2.50%、0.42%、0.11%。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
报告期内，公司总资产分别为24,326.89万元、28,110.84万元及30,686.08万元，净资产分别为19,325.13万元、23,454.03万元及24,134.15万元，总资产与净资产均整体呈增长趋势。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
汽车冷凝器结构经过近百年的发展历史，已发展至第三代结构，即平行流式结构。该结构是目前市场上主流的结构，含公司在内的汽车冷凝器制造企业均是在平行流式结构的框架下，进行设计优化和工艺改进。由于汽车冷凝器产品具有型号繁多、更新迭代快速的特点，对每种适配车型几乎都需要进行独立的设计开发，因此冷凝器产品的核心技术主要是体现在具体图纸的设计优化和生产过程的工艺实现中，相关技术壁垒包括丰富型号储备和快速的产品开发壁垒、
工装夹具及模具开发自制和设备改造能力壁垒、多年的经验积累和工艺储备形成的技术壁垒。
谢谢！

公司拥有注册的正式商标。公司自主进行产品研发、生产、销售，生产、研发、销售均可控。

报告期内，公司主营业务收入主要来自外销收入，外销收入占主营业务收入的比例分别为96.62%、90.90%和91.09%。

您好，非常感谢您对公司的关注！
欧美企业对中国区的采购策略的改变涉及方方面面的行业或产品，影响程度不一。对于公司主要产品冷凝器而言，首先，国内冷凝器产品生产的产业链较为完整、成熟，具有一定竞争力，全球冷凝器售后生产商主要集中在国内；其次，目前公司主要欧美客户订单量较为稳定，并呈增长趋势，尚未出现订单向其他区域转移的情况。
对于近期或远期规划，我司将密切关注欧美企业对中国区采购策略的变化情况及对公司的影响，择机、适时制定应对策略。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
按目前计划，公司股票申购日期是2022年5月19日。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
根据公司2021年第四次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票预计不少于100万股，发行对象预计不少于100人，符合《北交所上市规则》第2.1.2条第一款第（四）项的规定。发行对象为符合国家法律、法规及规范性文件规定的条件且开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司在威海市建立了威海市微通道热交换器工程实验室等研发机构，拥有一批高素质研发团队，相关人员具备机械设计、模具设计、工装夹具设计、加工中心数控编程、PLC编程等方面的专业背景和长期工作经验。此外，为了加快产品开发和改善优化的响应速度，公司在营销部的产品开发科、制造部的制造技术科、品质部均分配了具备研发经历或较高技术水平的人员，结合本部门工作情况辅助开展研发工作，打造了更接近下游市场需要、更匹配自身生产工艺的“全流程一体化研发体系”，在生产工艺优化、产品设计上均具有较强的研发实力。公司先后被认定为2018年威海市“专精特新”中小企业、“威海市市级工业设计中心”“山东省第二十三批省级企业技术中心”和“2018年度外经贸工作先进单位”。截至2022年2月28日，公司通过自主研发取得实用新型专利40项。因此，公司具备独立自主的研发能力。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
在公司设立初期，与国内大部分汽车后市场的小型生产企业相同，公司生产环节以总装集成为主；为能够更好地把控产品成本、生产周期和品质的稳定性，公司经过十余年的发展，逐步从总装环节不断向上下游生产环节延伸，现已打通了模具制造、零部件加工、装配、钎焊、气密、涂装、封氮、包装等生产流程的各个环节，拥有从原材料采购、零部件加工、产成品总成到质量检测、产品包装的完整产业链，实现了较高完整度的产品零部件全工序自制。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
在经济较为发达的国家地区、汽车工业新兴市场区域呈现行业布局相对集中的特点。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司采取“以销定产”为主、策略性备货为辅的生产模式。公司的生产管理由制造部总负责，制造部下设技术科、工程科以及按工艺流程划分的不同科室。
生产质量控制方面，公司制定了《生产过程控制程序》、《钎焊工艺标准》、《炉前整形作业标准书》、《炉后整形作业标准书》等制度，对生产各环节的工序操作标准进行标准化指导，对生产过程中影响产品质量的相关因素进行控制。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司本次募集资金将投资于热交换器数字化生产项目（一期）、研发中心建设项目以及补充流动资金。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
报告期内，公司主营业务收入主要来自外销收入，外销收入占主营业务收入的比例分别为96.62%、90.90%和91.09%。公司的外销收入主要来自美国、加拿大及欧洲等地区，报告期各期公司来自北美洲、欧洲地区的收入分别占当期外销收入的93.81%、89.48%和90.23%。但是，报告期内外销区域结构变化较大，基于中美贸易摩擦大背景下，公司主动降低美国市场销售占比，报告期内北美市场占比从最高的81.22%下降至67.80%，而欧洲市场、亚洲市场从最低的12.59%、5.72%分别提高至22.43%、8.96%。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
报告期内，公司主营业务毛利分别为8,069.27万元、5,446.83万元及6,204.17万元，占各期毛利总额的比例分别为93.81%、89.88%、86.44%。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
报告期内，公司综合毛利率分别为42.04%、41.75%和34.68%。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
经公司2021年第四次临时股东大会决议，除根据公司实际情况实施利润分配方案外，在本次发行完成后，由公司新老股东按发行完成后的持股比例共同享有本次发行前的滚存利润。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司本次发行股数不超过2,025万股（未考虑超额配售选择权情况下），或不超过2,328.75万股（全额行使超额配售选择权情况下）。本次发行后公众股东持股数量不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为公开发行新股，公司原股东在本次发行中不进行公开发售股份。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司进行现金分配，应同时满足以下条件：
（1）公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%（含20%）。
公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：
（1）公司当年度未实现盈利；
（2）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（3）公司期末资产负债率超过70%；
（4）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或资金支出安排，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。重大投资计划或重大资金支出安排指以下情形：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式；现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。根据实际经营情况，可进行中期分红。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
由于热交换器的细分品类众多，各细分产品基于用途的差异在技术特点上略有不同，以公司的主要产品冷凝器为例，其主要技术水平及技术特点体现在冷凝器扁管的微通道设计、冷凝器翅片设计、较高的防腐、抗高压要求以及产品材质的轻量化要求等方面。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
通过多年的行业积累和市场开拓，公司在研发创新、产品质量、团队管理、客户资源等方面形成了自己的核心优势，已成长为全球汽车后市场冷凝器领域的知名企业。公司以稳定的产品质量、及时的客户响应、齐全的产品型号赢得了较高的声誉和市场地位，打入全球汽车后市场知名零部件分销商的采购体系，成为其冷凝器品类的核心供应商。未来，公司将在现有业务稳定增长基础上，扩大经营规模，进一步提升核心竞争能力。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
报告期内，公司研发费用分别为1,159.38万元、930.08万元、1,093.30万元，主要包括薪酬、材料费，研发费用占当期营业收入的比重分别为5.67%、6.00%和4.73%。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
报告期内，公司营业收入分别为20,461.76万元、15,510.01万元、23,117.00万元，其中主营业务收入占比分别为97.38%、96.04%及95.79%，为公司收入的主要来源。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司业务板块包括冷凝器、油冷器、零部件及其他，2021年各业务板块收入占比分别为98.87%、1.02%及0.11%。公司产品主要销售区域为美国、加拿大及欧洲等地区。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
一种空调用多通道铝扁管主要应用于冷凝器、油冷器，是由空心扁管和管体内正弦波形管片两部分构成，其制作步骤为：一张双面复合（附焊料）铝合金板材（a）通过多次折弯加工成正弦波形管片，将正弦波形管片放置在另一张双面复合铝合金板才（b）上，将双面复合铝合金板材（b）折弯使其从外部卷包住正弦波形管片，将铝合金板材折弯处采用焊接合成，形成铝扁管体内的通道的截面是正弦波形且连续排列成多通道，使制冷剂可以在其中自由流动。
与行业内其它扁管相比较换热效率更高、性能稳定、壁厚均匀可控，生产成本更低。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
在技术研发方面，公司结合多年的生产经验和技术积累，在自身丰富设计分析能力和实践经验的基础上，形成了自有核心技术，且相关核心技术已渗透至冷凝器的全流程制造，覆盖产品结构设计、制造过程方案设计、模具设计开发、材料开发与制备、钻孔、组件、焊接、喷漆、烘干等环节。公司现有核心技术包括空调用多通道铝扁管生产加工技术、翅片增设双开肩结构优化设计技术、全自动装配机优化设计技术、边板快速下料技术、汽车多冷一体式换热器生产加工技术、隔片与管体连接可靠的生产加工技术、微通道式油冷器生产加工技术等技术。支撑公司赖以生存发展的技术，其体现形式除了已经或者正在申请的专利外，还有常年研究开发探索出来的、不适合申请专利的非专利技术即技术秘密，相关非专利技术在很大程度上决定了产品的质量性能、良品率、生产效率及生产成本，最终影响公司的市场地位和竞争力。
未来公司将继续不断进行技术的研发创新，提升产品性能及结构，将产品设计中可能存在的问题提前进行识别，减少后期改进改善的投入，从而降低运营成本、提高生产效率。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司的竞争优势为：1）信息化管理优势；2）产业链延伸优势；3）产品开发和技术研发优势；4）客户资源优势。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
影响行业发展的有利因素有：1）人均可支配收入不断增加，汽车需求持续增长；2）国家产业政策的引导和扶持；3）技术进步推动行业发展；4）产业链转移及全球化采购为汽车热交换器行业发展提供全新机遇。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
行业未来发展趋势为：1）产品趋向结构紧凑化、整体轻量化和性能高效化；2）规模化发展的重心由整车市场向汽车后市场转移；3）行业向自动化、智能化制造方向发展；4）行业集中度进一步提高。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
截至最新招股说明书签署日，吴国良直接持有公司8,577.89万股股份，占总股本的比例为86.93%；同时，吴国良持有公司法人股东威海尚威商务咨询有限公司73.44%的股权，并担任执行董事，通过尚威咨询间接控制公司2.56%的股份；吴国良持有公司法人股东威海兴尚商务咨询有限公司52.03%的股权，并担任执行董事，通过兴尚咨询间接控制公司0.63%的股份。吴国良通过直接及间接方式合计控制邦德股份90.12%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
威海邦德散热系统股份有限公司于2016年7月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为 838171，证券简称为“邦德股份”。目前所属层级为创新层。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司主要产品为平行流式冷凝器和平行流式油冷器，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C36汽车制造业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属的行业为“C36汽车制造业”的子行业“汽车零部件及配件制造（3670）”。
报告期内，按照公司的主要产品划分，公司所属的细分行业为汽车零部件及配件行业下的热交换器制造行业；按照公司面向市场划分，公司产品主要面向汽车产业链的汽车售后维修市场。
谢谢！

您好，非常感谢您对公司的关注。
公司是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵盖两千余类产品型号，广泛应用于汽车冷却系统等热交换领域。公司的平行流式冷凝器、平行流式油冷器等产品系列主要面向汽车售后市场的中高端用户，以品质稳定、交期及时、型号丰富享有行业美誉。其中，公司生产的平行流式冷凝器和平行流式油冷器分别应用于汽车领域的空调系统和变速箱换热系统，通过直接客户美国Keystone公司（美国LKQ公司旗下子公司）、荷兰NRF公司、美国PRP公司、美国OSC公司等全球汽车大型零部件分销商出口至北美、欧洲、韩国、澳洲、南亚及全球各地，最终应用于DS、GMC、Jeep、Mini、Ram、Smart、宝马、奥迪、特斯拉、现代等主要畅销车型；报告期内（2019年、2020年、2021年），公司所生产的以集流管为代表的热交换器零部件主要销往格力电器、三星集团等国内外知名厂商。
谢谢！