佳先股份公开发行并在精选层挂牌网上投资者交流会直播结束

您好，公司核心技术来源于自主研发，核心技术所对应的已授权专利均为原始取得，核心技术对第三方不存在依赖。谢谢！

您好，公司挂牌日期为2014年2月17日，谢谢！

您好，2018年10月25日，佳先股份与中国化学工程第三建设有限公司针对“佳先股份退市进园工程施工总承包项目”签订《建设工程施工合同》，合同约定签约合同价为15,888.89万元，还对工程承包范围、工程质量、工期和进度、材料和设备、合同变更、价格调整、合同价格计量与支付、竣工验收和结算、缺陷责任与保修、工程各方主要责任、违约责任等进行了约定。谢谢！

您好，公司是主要从事 PVC 环保热稳定剂助剂研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为DBM和SBM，产品最终应用于PVC产品领域。公司的主要客户群体为PVC环保热稳定剂生产厂商和化工产品贸易商。谢谢！

您好，公司是主要从事 PVC 环保热稳定剂助剂研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为DBM和SBM。公司将生产相同产品且产销规模相对较大的企业作为可比公司的选取范围和标准，从而确定可比公司为南通德发、莘县水源、西尼尔公司。就产品细分领域来看，上述国内竞争对手均是非公众公司，无法取得客观准确的相关数据；在公众公司中，目前市场上尚无与公司产品完全对标的A股上市公司。为了尽可能增强财务数据等分析的对比性，公司将志海股份（股票代码：870684）（已于2020年1月摘牌）、永通股份（股票代码：831705）也列为可比公司，志海股份主要从事绿色环保无毒PVC钙锌稳定剂的研发、生产和销售，为公司产品的下游厂商；永通股份与公司产品同属于热稳定剂助剂，相较于志海股份，永通股份与公司产品具有一定的可比性。因此，公司在本说明书中将上述两家公众公司列为可比公司进行比较。谢谢！

您好，截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在与其他股东签署的特殊投资约定，谢谢！

您好，公司是专业从事 PVC 环保热稳定剂助剂研发、生产和销售的高新技术企业，是我国化工行业《二苯甲酰甲烷》、《硬脂酰苯甲酰甲烷》标准的主起草单位，先后被评为高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划“硬脂酰苯甲酰甲烷”、“二苯甲酰甲烷”的项目承担单位、国家知识产权优势企业、国家科技型中小企业技术创新基金承担单位、安徽省专精特新中小企业、安徽省创新型企业、安徽省标准化示范企业等，拥有省认定企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级博士后工作站，在行业内有着多年的专业经验和深厚的行业积淀。
目前，公司主营业务为生产、销售环保热稳定剂助剂，主要产品（β-二酮化合物）为DBM和SBM。DBM和SBM先后被认定为安徽省新产品、安徽省重点新产品、安徽省高新技术产品，其中DBM还被认定为安徽省工业精品、安徽省名牌产品。DBM和SBM已在欧盟REACH法规注册，并率先完成了欧盟REACH法规中DBM产品的领头注册。DBM和SBM最终应用于PVC产品领域，如PVC异型材、PVC管材管件、电线电缆、注塑制品、食品包装、医疗制品、玩具等，产品应用市场广阔。
经过多年的发展，公司核心竞争力不断增强，凭借在技术水平、客户资源、品牌和质量管理等方面的优势，公司在环保热稳定剂生产厂商中具有良好的声誉，并与百尔罗赫集团（BAERLOCHER GROUP）、ADK株式会社等国际化工企业建立了较为稳定的合作关系。公司已成为β-二酮化合物工业化应用领域环保热稳定剂助剂主要生产供应商之一，产销量较大。谢谢！

您好，目前，DBM和SBM的生产工艺整体趋于两个方向发展：一方面是持续优化生产工艺与提高生产效率；另一方面是实现生产工艺清洁节能化，产品安全环保化。
（1）生产工艺优化与生产效率提高：与其他精细化工行业对化合物合成技术水平要求较高一样，DBM和SBM需要经过一系列复杂的化学、物理反应而成。在生产过程中，不管是生产环境、反应物配比、催化剂种类的应用、缩合剂用量、反应时间、反应温度、溶剂用量都存在不断优化以提升产品收率以及提高产品质量稳定性的空间，因此本行业内的优势企业会不断地优化生产工艺流程和提高生产效率。（2）生产工艺清洁节能化：环保、能耗压力促使本行业企业大力发展清洁生产。过往考虑对环境的影响时，把注意力集中在污染物产生之后如何处理，以减小对环境的危害，而生产工艺清洁生产则是要求把污染物消除在产生之前。
随着国家对环保问题的高度关注，生产过程的绿色环保已经成为行业持续发展的内在要求和重要前提，本行业优势企业将不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，这已经成为行业技术进步的共同趋势。谢谢！

您好，本次发行采用余额包销的方式，谢谢！

您好，本公司所处行业的主管部门为国家发改委、工业和信息化部、科学技术部以及生态环境部等。国家发改委为公司所处行业的宏观管理职能部门，主要负责研究制定行业发展战略、产业政策和总体规划，指导技术改造，以及审批和管理投资项目等；工业和信息化部负责拟定公司所处行业的政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展等；科学技术部负责研究提出科技发展的宏观战略和促进经济社会发展的方针、政策和法规，研究确定科技发展的重大布局和优先领域，推动国家科技创新体系建设，提高国家科技创新能力等；生态环境部负责建立健全生态环境基本制度、重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作等，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，保障国家生态安全，建设美丽中国。本公司所处行业的全国性自律组织包括中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会等。协会主要负责制定行业的行规行约，在业内企业产品结构调整、市场开拓、技术交流与协作、行业运行等方面发挥自律管理和服务作用，促进企业公平竞争，维护企业合法权益和行业整体利益。谢谢！

您好，截至本说明书签署日，公司董事会成员共计9人，其中独立董事3名。谢谢！

您好，公司成立于2006年4月，成立后即开始逐步从事DBM和SBM产品生产。公司主营业务是专门从事 PVC 环保热稳定剂助剂研发、生产和销售，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。谢谢！

您好，截至本说明书签署日，公司监事会成员共计3名；公司高级管理人员共计4名。谢谢！

您好，DBM生产流程主要包括由苯甲酸与甲醇进行酯化反应后生成苯甲酸甲酯，然后与苯乙酮、二甲苯等在甲醇钠的作用下发生克莱森缩合反应，后续再经过酸化、浓缩、结晶、烘干等工序而制得，谢谢！

您好，暂无，谢谢！

您好，2020年4月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》等议案，同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌等相关事宜。谢谢！

您好，截至本说明书签署日，公司的现任董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。谢谢！

您好，公司有限公司成立时间为2006年4月25日，股份公司成立时间为2009年11月25日，谢谢！

您好，截至本说明书签署日，公司已获授权专利37项，其中发明专利6项，实用新型专利31项。根据国家知识产权局专利查询系统，志海股份已获授权专利9项，其中发明专利8项；永通股份已获授权专利26项，其中发明专利2项。（注：以上专利权只统计同行业可比公司自身，不包括子公司。）谢谢！

您好，主要有以下方面：（1）下游PVC制品行业的持续快速发展将推动行业持续增长、（2）国家产业政策大力支持环保型热稳定剂行业的发展、（3）下游行业结构优化、技术升级和环保的趋势将支持本行业的发展，谢谢！

您好，主要有以下方面：（1）技术成熟优势、（2）环保和安全生产管理优势、（3）品牌与客户资源优势、（4）产品质量控制优势，谢谢！

您好，①南通德发生物化工有限公司：南通德发生物化工有限公司（以下简称“南通德发”）位于南通市洋口化工工业园区，是一家集科研、开发、生产于一体的企业，主要生产塑料助剂硬酰甲酰甲烷、二苯甲酰甲烷、光稳定剂等产品。（资料来源于该公司网站）
②莘县水源新能源科技有限公司：莘县水源新能源科技有限公司（以下简称“莘县水源”）位于莘县朝城镇化工园区，该公司下设两个分公司，分别为聊城市水源糠醛有限公司和巨野鲁源两糠生化有限公司，主要生产糠醛和二苯甲酰甲烷。（资料来源于该公司网站）
③西尼尔（江西）化工科技有限公司：据该公司官网介绍，西尼尔公司是一家专门致力于高分子材料领域添加剂的研制、开发与生产的企业，该公司拥有上海石化西尼尔化工科技有限公司和西尼尔（江西）化工科技（以下简称“江西西尼尔”）两家生产基地。该公司产品涉及抗氧剂、光稳定剂、β-二酮、扩链剂、石化及其下游改性用户所需的专用聚合物复合稳定剂系列以及上述塑料助剂的造粒产品。（资料来源于该公司网站）
谢谢！

您好，截至本说明书签署日，持有公司股份的现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持有的公司股份不存在质押、冻结或诉讼情况，也不存在争议。谢谢！

您好，索尔维集团（SolvayS.A.）作为一家高新材料和特种化学品公司，已在布鲁塞尔证交所和巴黎证交所上市。其总部位于布鲁塞尔，高新材料和特种化学品是其业务核心，致力于开发有助于解决下一代交通问题和提高资源效率的一流化学品，其轻质材料能够改进绿色交通，配方能够优化资源使用，高能化学品则有助于改善空气和水的质量，在全球64个国家拥有约24100名员工，2019年净销售额为102亿欧元，其产品类别中含有DBM和SBM。未从相关信息披露文件中查询到DBM、SBM的收入、对应主要客户及技术特点等信息。（资料来源于该公司网站）谢谢！

您好，2012-2016年，全球PVC产量、消费量均保持增长。预计2017年-2020年间，全球PVC需求年均增速提升至3.2%；到2020年，全球PVC需求将达到4,689万吨。预计2020年-2025年间，世界PVC消费增速约为2.8%；到2025年，全球PVC需求达到5,376万吨。谢谢！

截至本说明书签署日，除持有本公司股份外，公司现任董事、监事、高级管理人员不存在与发行人业务相关的对外投资情况，谢谢！

您好，我国《轻工业发展规划（2016-2020年）》明确重点发展应用于新能源、生物医药、信息等领域新产品，多功能、高性能塑料新材料及助剂。《中国塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》明确推进绿色、无毒、环保型助剂在塑料制品尤其是与食品接触的塑料制品。《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代目录2016年版》鼓励用钙基、钙锌、稀土稳定剂替代铅盐类热稳定剂。《产业结构调整指导目录（2019年本）》将新型塑料建材列为鼓励类。该等产业政策都是鼓励和支持塑料新材料及助剂的发展，强调环保型助剂在塑料制品等产品中的应用，明确鼓励用钙基、钙锌、稀土稳定剂替代铅盐类热稳定剂。
上述产业政策的落实，将会进一步拉动对环保热稳定剂助剂的市场需求，公司生产的产品受到国家产业政策的支持和鼓励，公司将紧抓良好的产业政策机遇，进一步提升产能，加快发展，公司发展将从产业政策中收益。谢谢！

您好，截至本说明书签署日，公司未拥有特许经营权，谢谢！

您好，目前是创新层，谢谢！

您好，公司根据生产计划、合理库存等因素确定原材料采购计划。公司原材料采购按照物资采购控制办法等相关制度文件，由原材料采购部门根据经批准的物资采购计划联系供应商进行询价、比价，同时经企管部进行比价、核价，由企管部确定供应商后交由采购部门拟定采购合同、协议或订单。原材料到货后由检验部门进行检验，仓库人员清点入库后，再由财务部门负责结算，谢谢！

您好，根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，本公司从事的PVC环保热稳定剂助剂研发、生产和销售业务所属行业为“C266专用化学产品制造”之“C2661化学试剂和助剂制造”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C26化学原料及化学制品制造业”。根据全国股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C2661化学试剂和助剂制造”，谢谢！

您好，根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，公司选择的具体进层标准为：市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。谢谢！

您好，公司报告期内不存在发行股票进行融资的情况，谢谢！

您好，截至2020年3月31日，国元证券做市专用证券账户持有发行人119.50万股股份，持股比例为1.87%。除上述情况外，截至本说明书签署日，公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。谢谢！

您好，公司报告期内不存在重大资产重组情况，谢谢！

您好！符合国家法律法规和监管机构规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（中华人民共和国法律、法规及公司须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。谢谢！

您好！公司全体董事、监事、高级管理人员对信息披露的完整性、准确性、真实性都进行了承诺，并承担连带的法律责任。谢谢！

您好！公司十分重视与投资者之间沟通，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢！

您好，公司是专业从事 PVC 环保热稳定剂助剂研发、生产和销售的高新技术企业，是我国化工行业《二苯甲酰甲烷》、《硬脂酰苯甲酰甲烷》标准的主起草单位，先后被评为高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划“硬脂酰苯甲酰甲烷”、“二苯甲酰甲烷”的项目承担单位、国家知识产权优势企业、国家科技型中小企业技术创新基金承担单位、安徽省专精特新中小企业、安徽省创新型企业、安徽省标准化示范企业等，拥有省认定企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级博士后工作站，在行业内有着多年的专业经验和深厚的行业积淀。
目前，公司主营业务为生产、销售环保热稳定剂助剂，主要产品（β-二酮化合物）为DBM和SBM。DBM和SBM先后被认定为安徽省新产品、安徽省重点新产品、安徽省高新技术产品，其中DBM还被认定为安徽省工业精品、安徽省名牌产品。DBM和SBM已在欧盟REACH法规注册，并率先完成了欧盟REACH法规中DBM产品的领头注册。DBM和SBM最终应用于PVC产品领域，如PVC异型材、PVC管材管件、电线电缆、注塑制品、食品包装、医疗制品、玩具等，产品应用市场广阔。谢谢！

您好！首先非常欢迎您与我们沟通交流，我们将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢！

您好，报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动，谢谢！

您好，公司的产品属于β-二酮化合物，目前β-二酮化合物中能够工业化应用的产品主要为DBM、SBM和OBM（辛酰基苯甲酰甲烷），但OBM每年的需求量较少，基本可以忽略不计。据初步统计，国内DBM、SBM的主要生产厂家包含发行人、南通德发、莘县水源、江西西尼尔等，除发行人外，其他生产厂家均为非公众公司。据不完全统计，目前市场上DBM、SBM产能合计约15,000吨，发行人目前产能为3,600吨，产能占比约24%，同时因OBM每年需求量较少，因此在不考虑OBM的情况下，发行人产能占β-二酮化合物领域中能够工业化应用的比例约24%。DBM、SBM是下游热稳定剂厂家生产热稳定剂的助剂，下游热稳定剂的消费增速情况及变化原因在一定程度上也可体现DBM、SBM增速情况及变化原因。
2015年至2018年，我国热稳定剂消费量由55万吨增长至60万吨，从消费结构来看，铅盐类热稳定剂的消费量由2015年的18.81万吨增长至2018年的20.40万吨，年复合增长率为2.74%；硬脂酸盐类热稳定剂的消费量由2015年11.22万吨增长至2018年的12.60万吨，年复合增长率为3.94%；复合型（部分含铅）热稳定剂的消费量由2015年的15.61万吨增长至2018年的16.80万吨，年复合增长率为2.48%。目前热稳定剂正在向无铅化、环保化的发展方向，硬脂酸盐类将替代铅盐类热稳定剂等，从而DBM、SBM将具有较为广阔的市场需求，谢谢！

您好，截至本说明书签署日，公司不存在已制定或实施的股权激励及相关安排，谢谢！

您好，SBM生产流程主要包括先由硬脂酸与甲醇进行酯化反应生成硬脂酸甲酯，然后与苯乙酮、甲苯等在甲醇钠的作用下发生克莱森缩合反应，后续再经过酸化、浓缩、结晶、烘干等工序而制得，谢谢！

您好，2020年3月18日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》等议案，同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌等相关事宜。
2020年4月22日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》等与本次公开发行相关的议案。谢谢！

您好，2020年3月27日，蚌埠市国资委出具了《关于安徽佳先功能助剂股份有限公司通过全国股转系统公开发行股票并在精选层挂牌的批复》（蚌国资委〔2020〕16号），2020年4月2日，蚌埠市国资委出具了《关于安徽佳先功能助剂股份有限公司拟通过全国股转系统公开发行股票方案的批复》（蚌国资委〔2020〕19号），原则同意公司通过本次公开发行并在精选层挂牌等相关事宜等。谢谢！

您好！作为保荐机构，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成，保护投资者的利益。谢谢！

您好，公司是专业从事 PVC 环保热稳定剂助剂研发、生产和销售的高新技术企业，是我国化工行业《二苯甲酰甲烷》、《硬脂酰苯甲酰甲烷》标准的主起草单位，先后被评为高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划“硬脂酰苯甲酰甲烷”、“二苯甲酰甲烷”的项目承担单位、国家知识产权优势企业、国家科技型中小企业技术创新基金承担单位、安徽省专精特新中小企业、安徽省创新型企业、安徽省标准化示范企业等，拥有省认定企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级博士后工作站，在行业内有着多年的专业经验和深厚的行业积淀。
目前，公司主营业务为生产、销售环保热稳定剂助剂，主要产品（β-二酮化合物）为DBM和SBM。DBM和SBM先后被认定为安徽省新产品、安徽省重点新产品、安徽省高新技术产品，其中DBM还被认定为安徽省工业精品、安徽省名牌产品。DBM和SBM已在欧盟REACH法规注册，并率先完成了欧盟REACH法规中DBM产品的领头注册。DBM和SBM最终应用于PVC产品领域，如PVC异型材、PVC管材管件、电线电缆、注塑制品、食品包装、医疗制品、玩具等，产品应用市场广阔。谢谢！

您好，公司设立内贸部和外贸部，负责开展产品的销售工作，公司在保证老客户稳定的同时，通过行业会议、行业展会、客户拜访、客户介绍等方式进行产品推广和新客户开发。公司产品销售采取直销模式，公司直销客户分为生产厂商和贸易商，公司对生产厂商和贸易商均为买断式销售。
内销销售流程：公司与意向客户接洽、商谈合同主要条款、起草及签署合同，然后由公司组织发货并交物流公司负责运输向客户交付货物。
外销销售流程：公司主要通过电子邮件等方式与客户进行询价报价，达成交易意向后，双方签署销售合同，约定采购品种、价格、数量、货款结算方式等要素，根据合同约定安排发货，办理出口报关。谢谢！

您好，公司目前注册资本为6,396.52万元，谢谢！

您好，公司主要从事环保热稳定剂助剂的研发、生产和销售业务，通过向下游PVC热稳定剂生产厂商和化工产品的贸易商销售DBM、SBM等产品实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于DBM和SBM的销售，谢谢！

您好，公司生产过程中产生的污染物主要为废气、废水、噪声和危险废物等。废气排放主要成份为甲苯、二甲苯、氯化氢、甲醇等，废水排放主要成份为悬浮物、甲苯、二甲苯、化学需氧量等。报告期内，公司依法对废气、废水、噪声进行检测，检测结果符合相关标准。危险废物主要为污泥、残液，报告期内，该等危险废物委托拥有危险废物经营许可证的企业进行处理。
2020年2月25日，蚌埠市生态环境局出具了《证明》，证明佳先股份自2017年1月1日以来，在生产经营过程中严格遵守国家环境保护方面法律、法规和规范性文件的规定，不存在因违反环境保护及污染防治方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。
2020年4月7日，蚌埠市生态环境局出具了《关于安徽佳先功能助剂股份有限公司排污许可证有关事项的证明》（便函[2020]112号），佳先股份2017年以来污染物排放不存在违反国家、地方环境环保方面法律法规及规范性文件规定的情形。谢谢！