欧康医药向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演直播结束

日期:2022年11月23日 地点:上证路演直播中心 时间:14:00–16:00

欧康医药向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演

公司简介
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  成都欧康医药股份有限公司成立于2010年1月22日。作为一家主要从事植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业,欧康医药专注于包括槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等在内的天然黄酮类化合物植物提纯、合成、纵深开发与运用,产品广泛应用于保健品、食品添加剂、药品与化妆品等大健康及相关产业。
  公司目前为国家高新技术企业、四川省企业技术中心,并于2022年入选工业和信息部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。于2021年与中科院成都生物所建立天然黄酮类化合物联合实验室。
  经过多年的研发、生产技术积累,欧康医药已形成一套领先、成熟的植物提取、合成、纯化的产品开发及量产技术体系。公司以枳实和槐米两大类基础原料为主线,利用现代化的提取、化学合成与生物合成技术不断进行纵深开发与优化,所生产的产品具有天然、绿色、安全、高纯度、质量稳定等特点,充分契合了“人与自然和谐共生”的现代化环保理念,产品广销欧美、日本等地区,并陆续成为芦丁、槲皮素、橙皮苷、鼠李糖等植物提取产品行业国际商务标准的起草单位。
  未来,公司将以“建立全球领先的天然黄酮类化合物运用中心”为愿景,按“三步两横一纵”的发展模式,坚持“规范、专业、创新、实干”的治理精神,不懈投入天然黄酮类化合物的纵深开发及应用领域的探索中。

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嘉宾介绍
  • 赵卓君 先生

    成都欧康医药股份有限公司 董事长、总经理

    中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995年7月至1999年8月,担任成都华福宁制药厂进出口部经理;1999年9月至2003年12月,担任成都超人植化开发有限公司销售经理;2004年1月至2004年2月待业;2004年3月至2009年12月,担任成都欧康植化科技有限公司副总经理;2010年1月至2015年2月担任欧康有限执行董事、总经理;2015年3月至今,担任欧康医药董事长、总经理;2019年3月至今,先后担任欧康名品执行董事及经理;2019年7月至今,担任欧康企管执行事务合伙人;2021年12月至今,担任成都美迪萃执行董事。

  • 伍    丽 女士

    成都欧康医药股份有限公司 董事、副总经理

    中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年8月至2003年12月,先后担任成都超人植化开发有限公司办公室主任、销售业务员;2004年1月至2004年3月,待业;2004年4月至2010年10月,担任成都欧康植化科技有限公司市场部经理;2010年1月至2015年2月,先后担任欧康有限监事、销售经理;2015年3月至今,先后担任发行人销售经理、董事、副总经理;2019年1月至今,先后担任成都美迪萃监事和经理。

  • 叶丽蓉 女士

    成都欧康医药股份有限公司 董事、财务负责人、董事会秘书

    中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1983年8月至1998年9月,先后担任邛崃啤酒厂会计和财务部副经理;1998年10月至2000年2月,担任蓝剑集团邛崃啤酒公司财务部经理;2000年3月至2013年10月,担任华润雪花啤酒(邛崃)有限责任公司财务经理;2013年10月至2013年11月,待业;2013年12月至2015年2月,担任欧康有限财务经理;2015年3月至今,先后担任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

  • 罗    泽 先生

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司 高级副总裁、保荐代表人

    罗泽先生,保荐代表人、具有注册会计师、法律职业资格。拥有8年投资银行从业经验,先后负责或参与侨源气体、药易购创业板上市项目,凯尔达科创板IPO项目,欧康医药北交所上市项目,钱江摩托非公开发行项目,以及四川交投与四川铁投并购重组等项目。

  • 何    搏 先生

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司 高级副总裁、保荐代表人

    何搏先生,2015年起开始从事投资银行业务工作,具有注册会计师资格、法律职业资格,主要参与完成的项目为宏辉果蔬股份有限公司(603336)首次公开发行股票项目、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(688255)首次公开发行股票项目、绵阳富临精工机械股份有限公司(300432)重大资产重组项目、宏辉果蔬股份有限公司(603336)公开发行可转换公司债券项目、成都市新筑路桥机械股份有限公司(002480)非公开发行股票项目、苏州华源控股股份有限公司(002787)非公开发行股票项目等。

现场照片
  • 欧康医药与申万宏源证券承销保荐嘉宾合影
  • 欧康医药嘉宾合影
  • 申万宏源证券承销保荐嘉宾合影
  • 欧康医药 董事长、总经理 赵卓君 先生致辞
  • 申万宏源证券承销保荐 高级副总裁、保荐代表人 罗泽 先生致辞
  • 欧康医药 董事、副总经理 伍丽 女士致答谢词
  • 欧康医药 董事长、总经理 赵卓君 先生与投资者交流
  • 欧康医药 董事、副总经理 伍丽 女士与投资者交流
  • 欧康医药 董事、财务负责人、董事会秘书 叶丽蓉 女士与投资者交流
  • 申万宏源证券承销保荐 高级副总裁、保荐代表人 罗泽 先生与投资者交流
  • 申万宏源证券承销保荐 高级副总裁、保荐代表人 何搏 先生与投资者交流
文字互动

上证路演主持人

  感谢伍总的精彩致辞。
  各位投资者、各位网友:
  今天,成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝公司发行工作圆满成功!再见!

欧康医药伍丽

  尊敬的各位投资者,各位网友:
  大家好!
  经过2个小时的网上沟通交流,欧康医药向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演活动即将结束,感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。借此机会我们还要特别感谢保荐机构、主承销商申万宏源以及其他中介机构为公司公开发行股票并在北交所上市所做出的努力,谢谢你们!
  很高兴今天与这么多关心欧康医药的朋友一起探讨公司经营管理和未来发展的相关问题,也非常感谢各位投资者提出的宝贵建议,我们将脚踏实地,扎扎实实的做好业绩,将欧康医药做大做强。
  登陆北交所后,我们将以更高的标准要求自己,不断提升公司经营管理水平,提高市场竞争力,实现公司可持续发展,充分把握市场机遇,以更加优良的业绩回报股东,回报投资者,回报社会。
  欧康医药将持续与广大投资者保持畅通的沟通渠道。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等不同方式与我们继续保持联系,我们将及时回复投资者们的意见,并做好公司经营管理状况的相关信息披露工作,自觉接受投资者的监督。
  祝大家身体健康、万事顺心。谢谢大家!

上证路演主持人

  各位投资者、各位网友:
  成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演已接近尾声,下面有请成都欧康医药股份有限公司董事、副总经理伍丽女士致答谢词!
  有请伍总!

游客97915 问 欧康医药伍丽

请问公司获取的专利数量有多少?

欧康医药伍丽

您好!截止目前,公司及其子公司共拥有3项发明专利,23项实用新型专利,1项国外专利。公司掌握了化学法结构修饰技术、循环提取技术、天然成分分离技术与生物酶切法结构修饰技术,相关技术在产品成本的控制、纯度的提升、产品的回收率方面具有明显的优势,为公司的持续发展奠定技术基础。谢谢!

游客82186 问 欧康医药赵卓君

请问公司所处行业特有经营模式是怎样的?

欧康医药赵卓君

您好!公司所处的植物提取物行业特有的经营模式主要为两种:
1、根据销售订单、生产计划以及市场预期,再结合安全库存等因素制定采购计划。为从源头保证公司的产品质量,公司建立了系统供应商开发与管理体系,建立了完善的供应商目录,对准入的供应商设置严格的条件。在进行采购时,公司根据采购物料清单对合格供应商进行询价、样品检验和采购,遵循“集体采购、货比三家、择优选购”的原则,选定采购符合使用要求、性价比较高的原材料,采购的每批原材料公司质量部均会对其进行检测,合格后方可入库。
2、以贸易商与生产厂家销售相结合的销售模式。我国植物提取行业目前属于典型的外向型产业,以出口为主,具有较成熟的出口贸易商业态,贸易商购买的公司产品通常销售至北美、欧洲、日本、东南亚等境外地区。客户群体主要包括植物提取物贸易型企业及保健品、食品、药品、化妆品生产企业。公司与所有客户均签订买断式的购销合同。谢谢!

游客84370 问 欧康医药叶丽蓉

请问公司在北交所上市后,在投资者关系方面有何安排?

欧康医药叶丽蓉

您好!公司按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规的规定,制定了上市后适用的《公司章程(草案)》、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》,保障投资者依法享有获取公司信息、参与重大决策和享有资产收益等股东权利,切实保护投资者合法权益。谢谢!

游客97696 问 欧康医药伍丽

公司槐米类产品毛利率相对较高,请问主要是什么原因?

欧康医药伍丽

您好!报告期内,公司的毛利主要来源于槐米类提取物和枳实类提取物,两者合计占比分别为83.69%、95.27%、95.90%和98.94%。从不同产品的毛利占比趋势来看,报告期内公司槐米类提取物的毛利占比分别为54.02%、69.71%、76.75%和79.56%。报告期内,公司槐米提取物的毛利占比不断上升,毛利贡献度不断提升。谢谢!

游客83522 问 欧康医药叶丽蓉

请介绍下公司的募集资金专户储存安排情况。

欧康医药叶丽蓉

您好!公司已制定了《募集资金管理制度》,募集资金将存放于指定的资金专户进行集中管理。公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。公司将严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,合理、规范使用募集资金。谢谢!

游客84693 问 申万宏源罗泽

请问公司此次募投项目的合理性及必要性是什么?

申万宏源罗泽

您好!植物提取物是下游医药、膳食补充剂、保健品、化妆产品的重要原料,随着绿色消费理念的盛行,且伴随着国内消费水平的提高以及保健意识的增强,同时植物提取物的功效应用也随着研发的深入不断拓展,植物提取物行业发展迅速,产品需求不断增加。公司亟待提高生产能力,丰富产品结构,满足客户的需求并巩固市场地位。本次通过募集资金投资项目的建设,公司将扩大在生产能力、研发及运营资金等方面的投入,巩固并增强公司在天然黄酮类化合物提取行业的领先地位,在日益增长的市场需求中扩大公司产品的市场占有率,增强公司的整体竞争力和市场影响力。谢谢!

游客82451 问 欧康医药赵卓君

请问公司获得过哪些资质证书?

欧康医药赵卓君

您好!公司取得了中华人民共和国海关报关单位注册登记证书、药品生产许可证、SC(食品生产许可证)、饲料添加剂生产许可证、EuGMP证书、地奥司明CEP证书(溶剂A)、地奥司明CEP证书(吡啶)、芦丁CEP证书、Kosher证书、HALAL证书、HACCP体系认证证书、质量管理体系认证证书、食品安全体系认证证书、食品经营许可证、高新技术企业证书。
谢谢!

游客84790 问 申万宏源罗泽

请问此次募投项目与公司自身的经营规模是否匹配?

申万宏源罗泽

您好!随着“回归自然”、“绿色消费”的观念逐渐普及,植物提取物凭借其耐药性和毒副作用上具有明显优势且应用广泛,产品在全球受到推崇,表现出强劲的增长势头。公司亟待提升产能,以满足不断增长的市场需求。本次募投项目中“成都欧康医药股份有限公司技改扩产(一期)”主要目的之一即继续扩大公司产能并丰富公司的产品结构,与公司现有主营业务紧密相关。因此,本次募集资金投资项目符合行业发展趋势和公司发展战略,与公司现有生产经营规模相适应。
综上,公司的募投项目符合国家产业发展方向,具有良好的市场发展前景,且与公司的技术实力、技术储备,现有的经营规模、品牌形象相吻合。谢谢!

游客97746 问 欧康医药伍丽

请问可以简要介绍下公司的利润情况吗?

欧康医药伍丽

您好!报告期内,公司营业收入分别为14,514.58万元、19,145.37万元、30,085.82万元和15,375.18万元,净利润分别为1,213.14万元、2,269.06万元、4,176.46万元和2,625.72万元,公司经营业绩呈快速上升趋势;销售净利率(净利润占营业收入的比例)分别为8.35%、11.85%、13.88%和17.08%,盈利能力较强。公司利润主要来源于主营业务毛利,报告期内,公司通过提升工艺制造水平、调整定价机制等措施,整体毛利率水平较为稳定;同时,公司在保持原有客户稳定合作关系的基础上,不断加强业务拓展,营业收入稳健增长,进一步促进了净利润的稳健增长。谢谢!

游客97605 问 欧康医药伍丽

请问公司员工薪酬水平如何?

欧康医药伍丽

您好!报告期各期末,公司应付职工薪酬分别为199.27万元、327.19万元、430.81万元和177.34万元。随着公司经营业绩持续向好以及员工数量的持续增加,报告期内公司的应付职工薪酬逐年增加。2022年6月30日余额下降主要为公司年终奖一般于年末计提。
按职工结构划分,公司中层管理人员及销售人员的费用与高层管理人员的薪酬变动方向一致。
报告期内,公司管理费用中的职工薪酬分别为335.64万元、389.99万元、653.33万元及325.73万元。公司的管理费用职工薪酬逐渐增长,主要为公司业务发展,为提高管理人员积极性,提高管理人员薪酬。
报告期内,公司销售费用中的工资薪酬分别为64.60万元、96.05万元、115.42万元和39.00万元,呈逐年增长,主要系公司的销售规模与经营业绩不断增长,销售人员的薪酬也不断提升。
报告期内,利润总额分别为:1365.05万元、2532.99万元、4713.30万元和2966.41万元。公司董监高薪酬总额分别为115.56万元、182.32万元、240.01万元和66.10万元,占当期利润比例分别为8.49%、7.20%、5.09%和2.23%,呈逐渐下降趋势。公司建立了完善的董监高薪酬管理制度,在公司经营管理岗位任职的董事、监事,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。年终奖励根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定,考核周期为年度考核,最终根据当年考核结果统算兑付。谢谢!

游客84393 问 欧康医药叶丽蓉

请问您是如何看待投资者关系管理的?

欧康医药叶丽蓉

您好!投资者关系是指公司通过充分的信息披露,运用财经传播加强与投资者和潜在的投资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,建立公司和投资者长期的良性互动关系,实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。谢谢!

游客84358 问 欧康医药叶丽蓉

请问公司监事会成员组成是怎样的?

欧康医药叶丽蓉

您好!公司监事会由3名监事组成,其中2名股东代表监事由股东选举产生,1名职工代表监事由职工代表大会选举产生。监事会设监事会主席1人,由全体监事过半数选举产生。谢谢!

游客87472 问 欧康医药赵卓君

您好,公司芦丁、地奥司明等产品出口量排名居全国前三,未来,公司会加大力度开拓国内市场吗?

欧康医药赵卓君

您好,经过10多年的工厂规范化建设和产品专业化建设,以及持续的技术创新,公司在行业中取得了不错的成绩,根据中国医药保健品进出口商会植物提取物分会提供的数据,公司2021年位居中国植物提取物企业出口规模排名前十,其中槲皮素、鼠李糖排名第一、地奥司明排名第三。根据公司“三步两横一纵”的战略规划,公司正在并将以枳实和槐米两大类富含维生素P类有效成份且供应充足的中药材为原材料;药品和食品两大领域齐头并进;国外和国内两大市场双轮驱动并进。近几年来,公司已经开始了天然维生素P类产品在国内原料药及膳食补充剂以及化妆品原料市场方面的研发和投入,以增强公司可持续发展能力。谢谢!

游客97903 问 欧康医药伍丽

现在大家都很关心环境,请介绍下公司的环境保护情况,谢谢

欧康医药伍丽

您好!公司高度重视生产经营过程中的环境污染物防治、处理及排放工作,严格遵守国家及地方的法律法规和相关的政策规范。公司设立了环安部,下设环境保护办公室,统筹负责公司环境保护、职业健康防护等工作。公司在环保管理和生产污染治理方面建立了《EHS管理体系及责任制管理规定》《源头污染物控制管理规定》《废水水量控制管理制度》《粉尘定期清扫管理制度》等制度,并在生产经营中严格执行。公司持有成都市生态环境局核发的《排污许可证》,有效期自2020年12月22日至2025年12月21日止。对于危险废弃物的处置,公司聘请了专业公司进行处理清运,保障各类污染物的处理符合相关法律法规以及行业标准要求。谢谢!

游客97881 问 欧康医药伍丽

请着重介绍下公司在产品开发方面的优势,谢谢。

欧康医药伍丽

您好!公司聚焦于天然黄酮类化合物提取领域的研究与开发,以产品纵深开发为方向进行创新发展,在丰富产品品类的同时巩固核心竞争优势。
自成立以来,公司积极投入以枳实、槐米为主的天然黄酮类化合物类产品的纵深开发,在产品功效与应用领域方面持续创新。目前,公司正开发推广异槲皮素、糖基异槲皮素等多种槐米类产品以及香叶木素、染料木素等多种枳实类产品,在提高产品有效物质含量、生物利用度等指标的同时,拓宽产品的应用领域。以上均系在原有产品的基础上通过技术总结、结构创新、深度开发来实现。
此外,公司以“建成全球最专业的天然黄酮类化合物技术中心”为愿景,制定了“三步走”的发展模式及经营规划。第一步,建立天然黄酮类化合物的原料生产基地,专注于保健品原料与原料药的精制合成,同时应用现代生物技术,对现有产品生产工艺进行创新,提升产品的成本优势;第二步,以上述原料为基础开展相关成品的研究与生产制造,开发自有品牌或与国内外知名品牌厂家进行合作,进行天然保健品、功能食品、化妆品、药品等消费端成品的研发和生产;第三步,建成专业的天然黄酮类化合物技术运用中心,利用前两步在原料和成品方面的积累建成数据库,进行前沿技术工程和运用领域的研究和开发,为植物提取行业提供相应的技术输出与应用,助力我国植物提取行业技术水平与国际地位的提高。谢谢!

游客87981 问 欧康医药赵卓君

公司是如何进行产品品质管理的?

欧康医药赵卓君

您好!公司严格按照药品生产质量管理规范,建立了完善的产品质量管理体系,对原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等各方面执行高标准管控。目前,公司已通过EuGMP、FSSC22000、HACCP、ISO22000、ISO9001、HALAL、KOSHER等认证,主要产品已完成CEP(欧洲药典适应性证书)等注册。公司在管理体系方面具有明显优势,确保了产品质量的稳定性、安全性和有效性。谢谢!

游客83652 问 欧康医药叶丽蓉

请问公司的存货周转率与同行业对比情况如何?

欧康医药叶丽蓉

您好!报告期内,公司存货周转率高于同行业可比公司平均水平,主要系公司为减少存货的资金占用,提高资金使用效率,严格按照销售订单组织生产,存货周转率维持在较高水平。谢谢!

游客97510 问 欧康医药伍丽

请问公司植物提取物业务持续增长的原因是什么?

欧康医药伍丽

您好!植物提取物以中药材、植物为原材料,主要通过物理化学方法提取分离,定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分,且不改变有效成分结构而形成的产品,除具有着色、调味、增香等作用外,往往还具有补充人体维生素,增强人体免疫机能、调节人体循环系统,起到抗氧化、清除自由基、降低血脂等营养保健或药效功能,且在耐药性及毒副作用方面优势明显。近年来,随着回归自然理念的逐步增强,以及市场对绿色、天然、无污染的食品、药品需求不断持续增长,植物提取物行业得到较快发展。谢谢!

游客87421 问 欧康医药赵卓君

公司如何看待所处行业的竞争情况?主要的竞争对手有哪些?

欧康医药赵卓君

您好!我国植物提取物的品类繁多,应用领域广泛。目前,我国主要采用工业提取的植物品种在300种以上,并广泛应用于保健品、药品、食品、化妆品、饲料等多个领域。植物提取企业基于其投资经济效益、技术研发能力、营销网络建设成本等原因,通常专注于特定几种植物产品的研发与销售。在上述背景下,我国植物提取物行业的竞争格局呈现出集中度较低、企业数量较多、各自产品差异化较大的特点。我国植物提取企业呈现出明显分层现象,市场存在较多规模较小、技术水平较低的企业,同时高端企业数量仍较少,并聚焦于各自的细分领域市场。在此背景下,对植物原料性质与结构有着深厚研究、掌握先进提纯与合成技术、具备专业化精细化生产经验的植物提取厂商方可取得行业领先地位,并持续保持竞争优势。
经过多年积累,公司在植物提取行业中取得了一定的市场影响力,陆续成为天然黄酮类化合物芦丁、槲皮素、橙皮苷产品以及鼠李糖提取物产品的团体标准起草单位,产品在国内外行业内享有较高知名度,具有较强的技术水平与竞争地位。无论在产品的品质品牌上,还是产品的运用技术研究上、量产控制经验上,都遥遥领先于产品分散不聚焦的同类厂家。
根据中国医药保健品进出口商会植物提取物分会提供的数据,公司2021年位居中国植物提取物企业出口规模排名前十,其中槲皮素、鼠李糖排名第一、地奥司明排名第三。
2022年入选工业和信息部第四批国家级专精特新“小巨人”企业。
您好!我国植物提取物的品类繁多,应用领域广泛。目前,我国主要采用工业提取的植物品种在300种以上,并广泛应用于保健品、药品、食品、化妆品、饲料等多个领域。植物提取企业基于其投资经济效益、技术研发能力、营销网络建设成本等原因,通常专注于特定几种植物产品的研发与销售。在上述背景下,我国植物提取物行业的竞争格局呈现出集中度较低、企业数量较多、各自产品差异化较大的特点。我国植物提取企业呈现出明显分层现象,市场存在较多规模较小、技术水平较低的企业,同时高端企业数量仍较少,并聚焦于各自的细分领域市场。在此背景下,对植物原料性质与结构有着深厚研究、掌握先进提纯与合成技术、具备专业化精细化生产经验的植物提取厂商方可取得行业领先地位,并持续保持竞争优势。
经过多年积累,公司在植物提取行业中取得了一定的市场影响力,陆续成为天然黄酮类化合物芦丁、槲皮素、橙皮苷产品以及鼠李糖提取物产品的团体标准起草单位,产品在国内外行业内享有较高知名度,具有较强的技术水平与竞争地位。无论在产品的品质品牌上,还是产品的运用技术研究上、量产控制经验上,都遥遥领先于产品分散不聚焦的同类厂家。
根据中国医药保健品进出口商会植物提取物分会提供的数据,公司2021年位居中国植物提取物企业出口规模排名前十,其中槲皮素、鼠李糖排名第一、地奥司明排名第三。
2022年入选工业和信息部第四批国家级专精特新“小巨人”企业。
目前公司的直接竞争对手主要包括四川协力制药、四川广松制药、陕西嘉禾生物等。谢谢

游客97405 问 欧康医药伍丽

请问公司的客户优势如何?

欧康医药伍丽

您好!经过十余年的生产经营,公司的创新能力已获得各类客户的认可,产品质量已经过境内外市场的检验。公司产品以直接或间接的方式广销欧洲、美国、日本、澳大利亚等地。产品最终被应用于包括Nowfoods、Nutralite、Blackmores、Mylan等在内的知名保健品和药品品牌厂商。谢谢!

游客87287 问 欧康医药赵卓君

公司在技术升级与创新方面,研发投入情况如何?

欧康医药赵卓君

您好!报告期内,公司研发费用分别为773.29万元、1084.8万元元、1234.34万元,占营业收入比例分别为5.33%、5.69%和4.10%。报告期内,公司研发费用金额持续上升,占比略有下降,公司的研发投入占营业收入的比例维持在同行业内的较高水平。公司为国家高新技术企业、四川省企业技术中心、四川省“专精特新”中小企业、四川省建设创新型培育企业,并于2022年入选工业和信息部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单,该名单已完成公示。
截止报告期末,公司研发人员为43人,占公司总人员20.87%,公司始终积极建设创新环境,为上述研发人员提供了良好的创新设施与创新支持。在此基础上,公司经过多年的研发积累,在原材料分析、提取分离、产品检测三项植物提取的重要流程中均进行了深入布局,并在分离纯化、循环提取以及酶反应等细分领域工艺技术中积累了独特的优势。谢谢!

游客86977 问 欧康医药赵卓君

请介绍一下公司的核心技术团队情况?

欧康医药赵卓君

截至2022年6月末,公司的研发人员43名,核心的研发团队包括赵卓君、魏柳丽、陈德芬、吴思洋等,均在行业内从业多年,对植物提取物领取具有深刻的理解,具有多年的研发、管理经验。

游客85710 问 欧康医药赵卓君

围绕研发,公司如何吸引和留住优秀人才?

欧康医药赵卓君

公司成立以来高度重视产品的研发工作,对研发人员的引进与留用十分重视。一方面公司在2021年与中科院成都有机所建立联合实验室、与西华大学等院校进行产学研合作,开展天然维生素P类产品的运用与纵深研发,另一方面,公司加大内部自主创新的研发投入,始终积极建设创新环境,通过为研发人员提供良好的创新设施、研发环境与创新支持,加大对研发人员的股权激励力度和成果转化的奖励力度进行吸引与留住研发人才。

游客84835 问 申万宏源罗泽

请问公司对于生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施能力及处理能力如何?

申万宏源罗泽

您好!公司高度重视生产经营过程中的环境污染物防治、处理及排放工作,严格遵守国家及地方的法律法规和相关的政策规范。公司设立了环安部,下设环境保护办公室,统筹负责公司环境保护、职业健康防护等工作。公司在环保管理和生产污染治理方面建立了《EHS管理体系及责任制管理规定》《源头污染物控制管理规定》《废水水量控制管理制度》《粉尘定期清扫管理制度》等制度,并在生产经营中严格执行。
公司持有成都市生态环境局核发的《排污许可证》,有效期自2020年12月22日至2025年12月21日止。对于危险废弃物的处置,公司聘请了专业公司进行处理清运,保障各类污染物的处理符合相关法律法规以及行业标准要求。 谢谢!

游客83494 问 欧康医药叶丽蓉

请介绍下公司的募集资金使用管理制度。

欧康医药叶丽蓉

您好!为进一步加强公司对募集资金的管理和使用,切实保护投资者的利益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、募集资金的使用管理、超募资金的使用、募集资金投向变更、募集资金的使用监督等方面进行了明确的规定。公司将严格遵照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定,规范使用募集资金。谢谢!

游客85650 问 欧康医药赵卓君

公司主要产品的竞争对手有哪些?主要产品的市场总量目前有多大规模?公司未来的目标是占据怎样的市场地位?

欧康医药赵卓君

您好,公司的竞争对手包括四川协力制药、四川广松制药、陕西嘉禾生物等。根据 Bussinesswire 的数据,预计槲皮素 2022 年全球市场规模将达到 24.62 亿元。根据 FIOR MAREKETS 的相关数据,全球枳实类生物黄酮市场预计将从 2020 年的 187.45 亿元增长到 2028 年的 360.23 亿元。公司未来的目标是聚焦于天然维生素P类植物的提取,不断进行纵深开发以及拓宽应用,继续巩固公司目前的市场地位并扩宽市场规模,同时公司也在进一步开拓现有产品的应用场景、应用范围等,如公司地奥司明产品目前已获得国内原料药的批复将增加在国内的销售,如公司在槲皮素的基础上开发的糖基异槲皮素,提高其水溶性可用于功能性饮料。谢谢

游客97893 问 欧康医药伍丽

请介绍下公司槲皮素及鼠李糖主要工艺流程,谢谢。

欧康医药伍丽

您好!经过10余年的开发探索,公司在植物提取领域已具备深厚的技术积累,掌握了多种实现植物分离纯化与结构修饰的核心技术。通过天然成分分离技术,公司对芦丁初品制备槲皮素过程中的附产物液体进行分离纯化,通过酶解生产出鼠李糖,在制备出高纯度槲皮素的过程中有效利用了其副产物,提高产品收率的同时减少废渣、废水排放,利于环境保护,延长了槲皮素的产业链。谢谢!

游客85256 问 欧康医药赵卓君

目前公司产品基本都是出口到国外,在国内销售很少,请问是因为国内的下游应用企业还太少呢,还是因为国内市场有其他的同行业企业已经占领了市场?

欧康医药赵卓君

您好,公司主要从事植物提取物的研发、生产与销售,目前国内的植物提取物主要出口至欧美、日本、澳大利亚等发达国家或地区用于保健品、药品、食品添加剂或化妆品等。我国的植物提取物主要出口,同行业竞争对手产品也主要对外出口,主要系国内消费者对植物提取物的消费习惯、消费能力等与海外发达国家或地区存在较大差异,同时国外对植物提取物的使用与消费具有较长的历史及完善的监管政策。谢谢

游客82203 问 欧康医药赵卓君

请问公司所在行业面临的发展机遇有哪些?

欧康医药赵卓君

您好!当前我国保健食品渗透率整体水平在20%左右,远低于美国等发达国家,保健食品与药品的需求将因为人口结构的变化而长期增长。此外,随着人均生活水平逐步提高,居民对肌肤护理与美妆亦愈加重视。多领域健康消费的持续增加为植物提取行业创造了广阔的市场机遇。植物提取物主要应用的大健康产业在我国具有优先发展的战略地位。2016年8月,中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》,要求加快转变健康领域发展方式,全方位、全周期维护和保障人民健康,大幅提高健康水平,显著改善健康公平,并提出健康服务业总规模于2020、2030年超过8万亿元和16万亿元的规划目标;2017年1月,国家发改委、工信部发布《促进食品工业健康发展的指导意见》,提出要开展食品健康功效评价,加快发展婴幼儿配方食品、老年食品和满足特定人群需求的功能性食品,支持发展养生保健食品。绿色、健康的天然功能成分健康产品得到了国家产业政策的大力支持,为健康、绿色的植物提取行业奠定了良好的发展基础。
近年来,食品工业、化妆品行业快速发展,进一步推动了植物提取色素、甜味剂、植物精油、油脂的广泛使用。目前,我国已有植物提取物1,000余种,其中主要用于工业提取的已超过300种,新品类与有效成分不断被发现的同时,植物提取物新的应用领域亦被发掘。如近年来广泛的研究机构发现槲皮素在抗癌、抗炎症、肺结节治疗领域具有较好的效果,市场销售增长明显。伴随着天然绿色、无污染的理念更加深入人心,更多的药品、食品与化妆品开始使用植物提取物,为行业的发展提供了持续的成长空间。谢谢!

游客84687 问 欧康医药赵卓君

请问公司按照发行价计算,上市后流通市值是多少?公司在目前产能利用率并不高的情况下为何还要继续扩大产能?

欧康医药赵卓君

您好,公司本次发行价为12.80元,按照发行后的股本计算(不考虑超额配售),发行后公司的市值为9.68亿元。报告期内公司主要产品槐米类的产能利用率分别为65.12%、80.32%、78.06%及51.58%,枳实类的产能利用率分别为64.27%、52.82%、86.01%及94.64%。报告期内槐米产品受原料的制约公司的产能利用率受到一定影响,公司本次募投项目建设一方面向上游原材料延伸,提高原料的自给能力,另一方面公司基于市场的预期及未来的发展信心增加成品的产能。谢谢。

游客97825 问 欧康医药伍丽

请问公司所处行业的市场需求状况怎么样?请简要介绍下

欧康医药伍丽

您好!2013-2021年,我国居民人均可支配收入从1.83万元增长至3.51万元,年均复合增长率达到8.47%,随着人均可支配收入快速增长,人民生活水平的提高、城市化进程加快、人口老龄化问题加剧以及国家医疗卫生体制改革的不断深化,我国药品市场需求快速增长。此外,植物提取物作为甜味剂、食用色素、抗氧化剂等添加剂广泛应用于食品领域。根据国家统计局数据,2015年至2019年,我国食品添加剂市场规模由1,102亿元增长至1,605亿元,年均复合增长率达到9.86%。随着下游食品与餐饮业态的进一步多元化与持续发展,我国食品添加剂行业整体向好。受人均可支配收入的推动、居民保健意识的日益提高,我国保健品、食品、药品、化妆品等消费需求逐步增长,将推动植物提取行业持续发展。谢谢!

游客97757 问 欧康医药伍丽

与同行业可比公司相比,公司研发费用率如何?请简要介绍一下。

欧康医药伍丽

您好!报告期内,公司研发费用率分别为5.33%、5.67%、4.10%和4.19%;行业平均研发费用率分别为3.53%、3.88%、3.85%和3.03%;报告期内,公司的研发费用率高于同行业可比上市公司的平均水平。公司持续在植物提取技术方面加大投入,为公司业绩持续增长奠定坚实技术基础。公司作为四川省“专精特新”企业,长期以来,一直重视研发投入。谢谢!

游客81786 问 欧康医药赵卓君

请问公司的主要产品及服务是什么?

欧康医药赵卓君

您好!公司专注于槐米提取物系列、枳实提取物系列天然黄酮类化合物,即天然维生素P类化合物的研发与生产销售。天然黄酮类化合物通常指类黄酮(Flavonoids,黄酮类化合物),类黄酮是一种广泛存在于植物体内的次级代谢的多酚类物质。现代药理学研究表明,黄酮类化合物具有抗癌、抗氧化、抗炎、抗动脉粥样硬化、抗肿瘤等多种药理活性,在药品开发和食品保健领域具有广泛的应用前景。公司产品广泛应用于保健品、食品添加剂、药品与化妆品等大健康相关产业。

游客83396 问 欧康医药叶丽蓉

请公司介绍下报告期内的现金流量金额变动情况,谢谢!

欧康医药叶丽蓉

您好!报告期内,公司经营活动产生的现金流量金额分别为1,682.40万元、302.68万元、102.59万元和4,397.67万元,其中公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为16,000.90万元、20,967.69万元、31,977.63万元和15,459.55万元,占营业收入的比例分别为110.24%、109.52%、106.29%和100.55%,均保持在100.00%以上。谢谢!

游客83342 问 欧康医药叶丽蓉

请问公司近三年的营业收入分别是多少?

欧康医药叶丽蓉

您好!2019年至2021年,公司营业收入分别为145,145,801.24元、191,453,651.59元和300,858,164.15元。谢谢!

游客83378 问 欧康医药叶丽蓉

请问公司近三年净利润是多少?

欧康医药叶丽蓉

您好!2019年、2020年、2021年,公司净利润分别为12,131,412.58元、22,690,557.07元和41,764,633.43元,总体呈稳健快速增长趋势。谢谢!

游客81767 问 欧康医药赵卓君

请问公司的未来发展战略是什么?

欧康医药赵卓君

您好!公司以“建成全球领先的天然维生素 P 类化合物运用中心”为愿景,在充分考虑企业营运产品安全、可持续发展的基础下,设计了以“三步、两横、一纵”为主线的发展模式及战略规划。
三步:第一步,天然维生素 P类原料产品的生产:不断运用创新提取、纯化技术和现代生物技术,进行天然维生素 P类原料产品的生产,向市场提供天然维生素P类原料药和保健品、化妆品等原料;第二步,天然维生素 P类成品的生产:充分利用在天然维生素P类原料产品的技术、生产、客户资源等方面的积累,开展天然维生素P类成品的研究与制造。包括自创和国外知名品牌商在技术和品牌等方面的合作,进行天然维生素P类功能食品、保健品、化妆品、药品等消费端成品的研发和生产;第三步,建成专业的天然维生素P技术运用中心:充分利用前两步在天然维生素P类原料和成品方面的积累,建成天然维生素P数据库,同时进行天然维生素P的前沿技术工程和运用领域的研究和开发,建成天然维生素P研究院及技术运用中心。三步是环环相扣的递进关系和反哺关系。
两横:以枳实和槐米两大类富含维生素P类有效成份且供应充足的中药材为原材料;药品和食品两大领域齐头并进;国外和国内两大市场双轮驱动。坚持两横战术可以实现天然维生素P类产品在原材料供应、产品运用领域和销售市场三大方面的互补,从而增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。
一纵:在天然维生素 P类产品上持续投入、纵深开发:从枳实和槐米为原材料及已有产品出发,不断纵深研发出功效更好、成本更低、运用领域更广的新产品。如公司现已实现量产和完成中试的槐米系列产品有8个,枳实系列产品有13个,储备和持续研发中的天然维生素P类产品甚多。
三步两横一纵的发展模式的实施,将使公司在安全前进的基础下,可持续发展和壮大,从而建立公司在天然维生素P领域全球领先的地位,巩固公司在植物提取物行业的竞争力。

游客81641 问 欧康医药赵卓君

请问为实现战略目标公司在产品研发及创新方面做了哪些措施?

欧康医药赵卓君

您好!公司采取自主研发为主、产学研用与合作研发为辅的研发模式,建立了产品研发与技术应用相结合的企业技术创新体系。公司以生物合成为总体研发方向,结合天然黄酮类化合物产品技术的发展趋势和各应用领域市场需求的变化情况制定公司技术创新战略。以市场和客户需求为导向开发各系列产品并实现产业化。
公司现设有专业研发中心,并在此基础上充分发挥自身技术研发优势,先后与中国科学院成都生物研究所成立了产学研联合实验室,和西华大学等高校单位开展了合作研发,其中各方的权利、义务、研究成果和知识产权的归属均在合作协议中进行了明确约定。
2022年获得工业和信息部第四批国家级专精特新“小巨人”称号,体现了欧康一直在专业化建设和技术创新方面的努力下取得的成果。
谢谢!

上证路演主持人

  感谢罗总的精彩致辞。
  各位投资者、各位网友:
  本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节,欢迎各位的参与!

申万宏源罗泽

  尊敬的各位投资者朋友、各位支持和关心欧康医药的网友:
  大家好!
  非常荣幸能参与成都欧康医药股份有限公司网上投资者交流活动。在此,我谨代表申万宏源向所有参加本次路演的各位嘉宾和投资者表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢。
  作为欧康医药的保荐机构,我们本着严谨的专业态度和审慎的职业精神,对公司进行了全面深入的尽职调查和发行准备。我们对欧康医药历经多年努力奋斗后实现向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,开启公司的新篇章表示最诚挚和最热烈的祝贺。
  欧康医药自成立以来,一直专注于植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业,专注于包括槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等在内的天然维生素P类植物提取物的提纯、合成、纵深开发与运用,产品广泛应用于保健品、食品添加剂、药品与化妆品等大健康及相关产业。
  经过多年的研发、生产技术积累,公司已形成一套领先、成熟的植物提取、合成、纯化的产品开发技术体系,并于2022年入选工业和信息部第四批国家级专精特新“小巨人”。经过多年积累,公司在植物提取行业中取得了一定的市场影响力,陆续成为芦丁、槲皮素、橙皮苷以及鼠李糖等提取物产品的团体标准起草单位,产品在行业内享有较高知名度,具有较强的技术水平与竞争地位。
  申万宏源非常荣幸能够成为欧康医药向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构和主承销商。我们坚信,欧康医药凭借可靠的产品质量和扎实的核心技术实力,充分把握本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的契机,努力发挥公司的综合竞争力,提升公司的经营业绩和管理水平。申万宏源将与欧康医药携手共进,努力使欧康医药成为资本市场优质的上市公司之一。
  我们希望通过此次网上路演推介活动,让广大的投资者能够更加全面、充分、客观地了解欧康医药,从而更加准确地认知公司的内在价值。
  最后,预祝欧康医药向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市圆满成功。
  谢谢大家!

上证路演主持人

  感谢赵总的精彩致辞。
  接下来有请申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级副总裁、保荐代表人罗泽先生致辞!
  有请罗总!

欧康医药赵卓君

  尊敬的各位投资者朋友、各位网友们:
  大家好!
  欢迎大家参加成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行,并在北交所上市的网上路演活动。首先,我谨代表全体欧康医药员工,对广大投资者和各位网友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!同时也感谢上海证券报-中国证券网,为此次网上路演活动提供的专业服务。
  欧康医药是一家主要从事植物提取物的研发、生产和销售的国家高新技术企业,并专注于包括槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等在内的,天然维生素P类化合物的提纯、合成与纵深开发及运用。产品广泛应用于保健品、食品、药品、化妆品等,大健康及饲料等相关产业。
  经过10余年的技术积累,公司掌握了化学法结构修饰技术、循环提取技术、天然成分分离技术,与生物酶切法结构修饰技术,相关技术在产品成本的控制、纯度的提升、产品的回收率方面,具有较强的竞争优势,为公司的持续发展奠定了技术基础。公司在植物提取领域,具备深厚的技术积累,目前已拥有授权专利27项。凭借公司在行业的影响力及技术实力,公司先后主持编制了芦丁、槲皮素、橙皮苷、鼠李糖等产品的行业国际商务标准。
  公司经过10余年的工厂规范化建设和产品的专业化建设,已初具成效。根据中国医药保健品进出口商会数据,2021年,公司槲皮素和鼠李糖产品,出口量居全国第一,芦丁、地奥司明产品出口量居全国前三。公司在细分领域明显具有领先市场优势。因此,公司在2022年9月被评定为国家级专精特新“小巨人企业”。
  公司将以本次发行和上市为契机,通过募集资金投资项目的顺利实施,向上游产业延伸,并提升公司的产能规模;进一步提升公司研究能力;向下游拓展产品的运用领域;扩大经营规模与市场影响力,提升公司的综合竞争力。
  未来,公司将以“建立全球领先的天然维生素P类化合物运用中心”为愿景,按“三步两横一纵”的发展模式,坚持“规范、专业、创新、实干”的治理精神,不懈投入天然维生素P类化合物的,纵深开发及应用领域的探索中。
  我们希望通过此次网上路演活动,让广大的投资者能够更加全面、充分、客观地了解欧康医药。同时,我们也将充分听取广大投资者朋友的宝贵建议,进一步完善公司各项工作,持续创造更好的业绩,回馈社会、回报广大投资者的信任!
  最后,请允许我再次感谢广大投资者对欧康医药的关注。这份关注,是对欧康医药最大的支持和鼓舞,是我们发展的最强动力。
  谢谢大家!

上证路演主持人

  各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
  大家好!欢迎光临上海证券报、中国证券网路演直播室。
  成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上投资者交流会现在开始。本次路演由上海证券报•中国证券网承办。您可以通过中国证券网收看路演直播,感谢您的关注。
  首先来了解一下成都欧康医药股份有限公司股票发行的基本情况。
  本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。
  本次公开发行股份数量为1,808.5981万股,发行后总股本为7,563.1404万股,本次发行数量占发行后总股本的23.91%(超额配售选择权行使前)。发行人授予申万宏源承销保荐初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至2,079.8878万股,发行后总股本扩大至7,834.4301万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的26.55%。
  本次发行战略配售发行数量为320.2320万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的17.71%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的15.40%。
  超额配售启用前,网上发行数量为1,488.3661万股;超额配售启用后,网上发行数量为1,759.6558万股。
  发行人的股票简称为“欧康医药”,股票代码为“833230”,发行代码“889996”,发行代码适用于本次发行的网上申购。本次发行的网上申购时间为2022年11月24日。本次发行价格为12.80元/股。
  2022年11月21日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐的相关人员一起做客中国证券网,将与大家进行为时2个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
  接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:
  成都欧康医药股份有限公司董事长、总经理赵卓君先生
  成都欧康医药股份有限公司董事、副总经理伍丽女士
  成都欧康医药股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书叶丽蓉女士
  欢迎你们!
  下面,介绍保荐机构(主承销商)的嘉宾:
  申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级副总裁、保荐代表人罗泽先生
  申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级副总裁、保荐代表人何搏先生
  欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
  下面有请成都欧康医药股份有限公司董事长、总经理赵卓君先生致辞!
  有请赵总!

会议嘉宾

    • 成都欧康医药股份有限公司 董事长、总经理
    • 赵卓君 先生
    • 提问
    • 成都欧康医药股份有限公司 董事、副总经理
    • 伍    丽 女士
    • 提问
    • 成都欧康医药股份有限公司 董事、财务负责人、董事会秘书
    • 叶丽蓉 女士
    • 提问
    • 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 高级副总裁、保荐代表人
    • 罗    泽 先生
    • 提问
    • 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 高级副总裁、保荐代表人
    • 何    搏 先生
    • 提问


待答问题


公司公告